证券代码：001255         证券简称：博菲电气         公告编号：2022-004



                     浙江博菲电气股份有限公司
                第二届董事会第十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



      一、董事会会议召开情况

       浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议
  于 2022 年 10 月 25 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
  议通知已于 2022 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席
  董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事方攸同先生、张连起先生、张小
  燕女士共 3 人以通讯方式出席）。

       会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
  法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

      二、董事会会议审议情况

      （一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
      公司《2022 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会
  的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况
  和经营成果的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
  报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度报
  告》。

      （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
  费用的自筹资金的议案》
    同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 101,682,200.00
元及已支付发行费用的自筹资金 5,868,681.15 元。立信会计师事务所（特殊普
通合伙）就该事项出具了《关于浙江博菲电气股份有限公司募集资金置换专项
鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZF11275 号）。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构财通证券股份有
限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意在确保不影响正常运营的情况下，使用不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5
亿）的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自本次董事会审议通过之日
起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权经
营管理层自董事会审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权并签署相关合
同文件。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构财通证券股份有
限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

    三、备查文件
    1、第二届董事会第十二次会议决议；
    2、独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
    3、《关于浙江博菲电气股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会
师报字[2022]第 ZF11275 号）；
    4、财通证券股份有限公司出具的核查意见。

    特此公告。
浙江博菲电气股份有限公司

         董事会

    2022 年 10 月 25 日