证券代码：001259          证券简称：利仁科技          公告编号：2022-008



                   北京利仁科技股份有限公司
            第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议
通知已于 2022 年 9 月 21 日通过邮件、电话、微信的方式送达。会议于 2022 年
9 月 26 日上午 11：00 以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席杜恩典先生主持，公司董事会秘书
李伟列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的
议案》
    经审议，同意公司拟使用募集资金 552.09 万元置换预先已支付发行费用的
自筹资金 747.72 万元。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》。
    2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，同意公司拟使用额度不超过 3.10 亿元人民币的暂时闲置募集资金
进行现金管理。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
 公司第三届监事会第四次会议决议。




特此公告。




                                    北京利仁科技股份有限公司
                                             监事会
                                        2022 年 9 月 27 日