证券代码：001259          证券简称：利仁科技           公告编号：2023-001



                   北京利仁科技股份有限公司
           第三届董事会第七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第七次会议于 2023 年 4 月 12 日上午 10：00 以现场方式召开，会议通知已于
2023 年 4 月 7 日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议由公司董
事长宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，全
体监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的议案》
    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构安信证券股份有限
公司发表了核查意见。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的公告》。
    此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
    2、审议通过《关于设立募集资金专户的议案》
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2023 年 4 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。


     三、备查文件
     1、公司第三届董事会第七次会议决议；
     2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
     3、安信证券股份有限公司出具的《关于北京利仁科技股份有限公司变更部
分募集资金用途暨投资设立全资子公司的核查意见》。




     特此公告。


                                      北京利仁科技股份有限公司
                                                董事会
                                            2023 年 4 月 13 日