证券代码：001259             证券简称：利仁科技              公告编号：2023-015



                   北京利仁科技股份有限公司
      关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第八次会议，第三届监事会第七次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配
的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
    一、利润分配预案基本情况
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了
“XYZH/2023SYAA1B0012”号审计报告，公司 2022 年度合并报表实现归属于上市
公 司 股 东 的 净 利 润 51,515,878.25 元 ， 2022 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 为
29,976,861.52 元。截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为
249,420,642.16 元，母公司报表可供分配利润 73,303,914.01 元。公司着眼于
公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司的盈利能力、投资资金需求、现金流
状况、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，考虑到公司未
来经营业务发展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现
公司及股东利益最大化，公司决定 2022 年度不进行利润分配，不派发现金股利，
不送红股，不进行资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。
     二、2022年度不进行利润分配的原因
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及
《公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》的相关规定，公司进行现金
分红应满足“在公司实现盈利、确保现金流满足正常经营和长期发展的前提下，
无重大投资计划或重大现金支出等事项发生”的条件。鉴于公司目前处于战略发
展阶段，2023 年，公司将推进重大投资项目“年产 910 万台智能厨房小家电、
220 万台智能家居小家电生产基地建设项目”（以下简称“智能生产基地建设项
目”）的建设，对资金需求较大，为保证公司稳定的现金流及可持续发展，并谋
求公司及股东利益最大化，公司拟不进行利润分配。

   三、未分配利润的用途和计划

    公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司的盈利能力、投资资
金需求、现金流状况、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，留存未
分配利润主要用于满足公司日常经营和重大投资的需要，可缓解公司资金紧张的
局面，从而有利于公司生产经营和发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、
稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益。
    未来公司将一如既往地重视以现金分红形式回报股东，严格按照相关法律法
规和《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》等规定，
综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东共
享公司发展的成果。
四、公司监事会意见

    经审核，公司监事会认为，考虑到公司未来经营业务发展对资金的需求较大，
为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，，同意公司
2022 年度拟不进行利润分配。该利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司未来三年
股东回报规划（2021 年-2023 年）》等相关法律法规和规章制度的规定，符合公
司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

   五、独立董事意见

    2022 年度利润分配方案的提出是基于公司的实际需求出发，且从程序上和
内容上符合《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》等
相关法律法规和规章制度的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利
益的情况。

    我们同意董事会作出的 2022 年度不进行现金分配，不分配红股，也不进行
资本公积金转增股本的决定，我们认为这项决定符合公司全体股东的长远利益，
同意将其提交公司股东大会审议。
   六、其他说明

   公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议
形式召开，并按照规定为中小投资者提供网络参与股东大会决策的便利。

   七、相关风险提示

    《关于 2022 年度利润分配的议案》尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    八、备查文件
     1、公司第三届董事会第八次会议决议；
     2、公司第三届监事会第七次会议决议；
     3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；




     特此公告。


                                         北京利仁科技股份有限公司
                                                   董事会
                                               2023 年 4 月 26 日