证券代码：001270              证券简称：铖昌科技            公告编号：2022-011



                      浙江铖昌科技股份有限公司

                   第一届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议通
知于2022年8月7日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理人
员。会议于2022年8月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出
席董事9名，实际出席董事9名（其中白清利先生、王文荣先生、夏成才先生以通
讯表决方式出席会议）。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人
数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由
董事长罗珊珊女士主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    《浙江铖昌科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江铖昌科技股份有限公司2022年半
年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    《浙江铖昌科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过了《关于<浙江铖昌科技股份有限公司独立董事制度>的议案》。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    《浙江铖昌科技股份有限公司独立董事制度》详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过了《关于<浙江铖昌科技股份有限公司对外担保管理制度>的议
案》。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    《浙江铖昌科技股份有限公司对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    5、审议通过了《关于<浙江铖昌科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的
议案》。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    《浙江铖昌科技股份有限公司募集资金使用管理制度》详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    6、审议通过了《关于<浙江铖昌科技股份有限公司防范控股股东及其他关联
方占用公司资金制度>的议案》。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    《浙江铖昌科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    7、审议通过了《关于<浙江铖昌科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议
案》。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
     本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
     《浙江铖昌科技股份有限公司累积投票制实施细则》详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     8、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
     表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
     本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
     《浙江铖昌科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     公司独立董事及保荐机构出具的相关意见具体内容详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     9、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
自筹资金的议案》。
     表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
     《浙江铖昌科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券
日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     公司独立董事、保荐机构及会计师事务所出具的相关意见具体内容详见公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     10、审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
     表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
     《浙江铖昌科技股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通
知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件
     1、《浙江铖昌科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
     特此公告。
                                                    浙江铖昌科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 19 日