证券代码：001270              证券简称：铖昌科技            公告编号：2022-012



                      浙江铖昌科技股份有限公司

                   第一届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议通
知于2022年8月7日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管理人员。会
议于2022年8月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事
3名，实际出席监事3名（其中张丽女士、姜毅先生以通讯表决方式出席会议），公
司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容
均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张丽女士主持，经与
会人员认真审议，形成如下决议。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》。
    经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2022年半年度报告全文及摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    《浙江铖昌科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江铖昌科技股份有限公司2022年半
年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》。
    经审核，监事会认为：公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，如实反映了公司2022年半年度募集资
金实际存放与使用情况。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    《浙江铖昌科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    经审核，监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，
公司拟使用额度不超过45,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司
股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，不会影响募集资金项目建设
和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序
符合法律法规及公司章程的相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金
管理。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    《浙江铖昌科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
自筹资金的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金，未改变募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常运
行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，其内容及程序符合相
关法律、法规和规章制度的规定。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    《浙江铖昌科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券
日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）

     三、备查文件
     1、《浙江铖昌科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
     特此公告。




                                                    浙江铖昌科技股份有限公司监事会
                                                                 2022 年 8 月 19 日