证券代码：001270                  证券简称：铖昌科技               公告编号：2022-019



                         浙江铖昌科技股份有限公司

                    第一届董事会第十次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议通
知于2022年10月21日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理
人员。会议于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议
应出席董事9名，实际出席董事9名（其中罗珊珊女士、白清利先生、王文荣先生、
夏成才先生、张迎春先生、蒋国良先生以通讯表决方式出席会议）。公司监事及高
级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符
合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗珊珊女士主持，经与会人员
认真审议，形成如下决议：

     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《2022年第三季度报告》。
     表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
     《2022年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
     表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
     本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
     《浙江铖昌科技股份有限公司章程修正案》、《浙江铖昌科技股份有限公司
章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过了《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司股东大会议事规则>的
议案》。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
    《浙江铖昌科技股份有限公司股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过了《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司董事会议事规则>的议
案》。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
    《浙江铖昌科技股份有限公司董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    5、审议通过了《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司董事会审计委员会议
事规则>的议案》。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    《浙江铖昌科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    6、审议通过了《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司董事会战略委员会议
事规则>的议案》。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    《浙江铖昌科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    7、审议通过了《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司董事会提名委员会议
事规则>的议案》。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    《浙江铖昌科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    8、审议通过了《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司董事会薪酬与考核委
员会议事规则>的议案》。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    《浙江铖昌科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    9、审议通过了《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司内部审计制度>的议
案》。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    《浙江铖昌科技股份有限公司内部审计制度》详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    10、审议通过了《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司投资者关系管理制度>
的议案》。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    《浙江铖昌科技股份有限公司投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    11、审议通过了《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司信息披露事务管理制
度>的议案》。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    《浙江铖昌科技股份有限公司信息披露事务管理制度》详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    12、审议通过了《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司对外投资管理制度>
的议案》。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
    《浙江铖昌科技股份有限公司对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    13、审议通过了《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司关联交易管理制度>
的议案》。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
    《浙江铖昌科技股份有限公司关联交易管理制度》详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    14、审议通过了《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司总经理工作细则>的
议案》。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    《浙江铖昌科技股份有限公司总经理工作细则》详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    15、审议通过了《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司董事会秘书工作细则>
的议案》。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    《浙江铖昌科技股份有限公司董事会秘书工作细则》详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    16、审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    《浙江铖昌科技股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通
知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、《浙江铖昌科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
    特此公告。
                                               浙江铖昌科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 10 月 29 日