证券代码：001270                  证券简称：铖昌科技               公告编号：2022-020



                         浙江铖昌科技股份有限公司

                    第一届监事会第七次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议通
知于2022年10月21日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管理人员。
会议于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席
监事3名，实际出席监事3名（其中张丽女士、姜毅先生以通讯表决方式出席会议），
公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内
容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张丽女士主持，经
与会人员认真审议，形成如下决议。

     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了《2022年第三季度报告》。
     经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
     《2022年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     2、审议通过了《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司监事会议事规则>的议
案》。
     表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
    《浙江铖昌科技股份有限公司监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、《浙江铖昌科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
    特此公告。




                                           浙江铖昌科技股份有限公司监事会
                                                     2022 年 10 月 29 日