证券代码：001270            证券简称：铖昌科技          公告编号：2022-023



                       浙江铖昌科技股份有限公司

                   2022年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年11月14日（星期一）下午14:30
    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月14
日上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2022年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江省杭州市三墩镇西园三路3号5幢713室公司会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：浙江铖昌科技股份有限公司董事会
    5、会议主持人：董事长罗珊珊女士
    6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

    二、会议出席情况

    参加本次股东大会的股东及股东代理人共计24人，代表股份75,443,923股，占上
市公司总股份的67.4733%。

    其中：
    （1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共6人，代表股份70,335,453
股，占上市公司有表决权股份总数的62.9046%。

    （2）通过网络投票出席会议的股东18人，代表股份5,108,470股，占上市公司有
表决权股份总数的4.5688%。

    其中，中小投资者的股东及股东授权代表共23人，代表股份22,641,027股，占上
市公司总股份的20.2490％。

    公司董事、监事出席了会议，公司其他高级管理人员、律师等列席了会议。北
京君合（杭州）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

    三、提案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决
情况如下：

    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意75,443,723股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

    本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上
股东审议通过。

    2、审议通过了《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司股东大会议事规则>的
议案》

    表决结果：同意75,443,723股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

    本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上
股东审议通过。

    3、审议通过了《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司董事会议事规则>的议
案》
    表决结果：同意75,443,723股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

    本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上
股东审议通过。

    4、审议通过了《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司监事会议事规则>的议
案》

    表决结果：同意75,443,723股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

    本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上
股东审议通过。

    5、审议通过了《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司对外投资管理制度>的
议案》

    表决结果：同意75,443,723股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

    6、审议通过了《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司关联交易管理制度>的
议案》

    表决结果：同意75,443,723股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

    四、律师出具的法律意见

    北京君合（杭州）律师事务所庄丹丽、张晚律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法、有效。”

    法律意见书全文详见2022年11月15日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《浙江铖昌科技股份有
限公司2022年第二次临时股东大会决议》；
    2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于浙江铖昌科技股份有限公司2022
年第二次临时股东大会之法律意见书》。
    特此公告。


                                              浙江铖昌科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇二二年十一月十四日