证券代码：001270              证券简称：铖昌科技            公告编号：2022-024



                      浙江铖昌科技股份有限公司

                 第一届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次 会议
通知于2022年12月24日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管
理人员。会议于2022年12月29日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际
出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、
召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗珊
珊女士主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于拟签订房屋租赁协议的议案》。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    《浙江铖昌科技股份有限公司关于签订房屋租赁协议的公告》详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参
考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、《浙江铖昌科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
    特此公告。
                                             浙江铖昌科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 12 月 29 日