铖昌科技：浙江铖昌科技股份有限公司2022年度董事会工作报告2023-03-29
浙江铖昌科技股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大
会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的
发展，充分维护了公司和股东的合法权益。现将董事会 2022 年度工作情况汇报
如下：
一、2022 年度公司经营情况
报告期内，公司务实推进各项经营管理工作，在主营业务持续深耕、创新
领域技术开发及市场布局等方面均取得突破，整体经营业绩保持较好的增长趋
势，实现营业收入 27,778.84 万元，较上年同期增长 31.69%；实现归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,213.76 万元，较上年同期上升
6.34%。
公司市场定位清晰，深耕模拟相控阵领域，经过多年技术与行业积累，突破
了相控阵 T/R 芯片在性能、体积、成本等问题上面临的挑战，掌握了实现低功耗、
高效率、低成本、高集成度的相控阵 T/R 芯片的核心技术，形成多项经过客户使
用验证的关键核心技术。2022 年，公司基于在星载相控阵雷达领域的技术积累，
拓展产品应用领域进度可观，前期布局的多个项目逐步量产，公司产品已批量应
用于星载、地面、车载、机载相控阵雷达及卫星互联网等领域。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铖昌科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2022]946 号）核准，并经深圳证券交易所同意，浙
江铖昌科技股份有限公司公开发行 2,795.35 万股新股，发行价为人民币 21.68 元
/股，公司发行的人民币普通股股票于 2022 年 6 月 6 日在深圳证券交易所上市，
股 票 发 行 募 集 资 金 总 额 为 606,031,880.00 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用
96,925,980.00 元，公司实际募集资金净额为 509,105,900.00 元。
二、董事会履职情况
公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，依法履行
职责。公司董事会现有独立董事 3 名，非独立董事 6 名，独立董事占全体董事比
例达到三分之一。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战
略委员会，各委员会各司其职，为公司的规范运作做出了应有的贡献。
报告期内，公司共召开了 6 次董事会会议、1 次年度股东大会、2 次临时股
东大会。公司董事认真出席董事会会议和股东大会，并对提交董事会审议的各项
议案各抒己见、深入讨论，为公司的健康发展建言献策，并做出决策时充分考虑
中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与可行性。同时，公司
董事积极参加有关培训，提高履职能力,主动关注公司经营管理信息、财务状况、
重大事项等，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。
独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，严格审议各项议案并做出独立、
客观、公正的判断。独立董事按照有关规定对公司的关联交易、续聘会计师事务
所、募集资金存放与实际使用情况等重大事项发表独立意见，切实维护了公司整
体利益和中小股东的合法权益。
三、2022 年董事会工作回顾
1、2022 年度公司董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开了 6 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、
表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
的要求规范运作。召开情况如下：
召开日
会议届次 召开方式 会议决议
期
1、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告
的议案》
2、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告
的议案》
3、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的
议案》
4、审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的
议案》
第一届董事 2022 年 5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的
会第六次会 2 月 22 现场召开 议案》
议 日 6、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议
案》
7、审议通过《关于审议公司 2019 年至 2021 年为报
告期的审计报告和内部控制鉴证报告的议案》
8、审议通过《关于差异比较表鉴证报告的议案》
9、审议通过《关于公司与关联方日常关联交易的议
案》
10、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的
议案》
11、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会
的议案》
第一届董事 2022 年 1、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募
会第七次会 5 月 28 现场召开 集资金三方监管协议的议案》
议 日 2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
第一届董事 2022 年
现场结合 1、审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订
会第八次会 6 月 21
通讯 <公司章程>并办理工商登记的议案》
议 日
1、审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》
2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告的议案》
3、审议通过《关于<浙江铖昌科技股份有限公司独
立董事制度>的议案》
4、审议通过《关于<浙江铖昌科技股份有限公司对
外担保管理制度>的议案》
5、审议通过《关于<浙江铖昌科技股份有限公司募
集资金使用管理制度>的议案》
第一届董事 2022 年
现场结合 6、审议通过《关于<浙江铖昌科技股份有限公司防
会第九次会 8 月 17
通讯 范控股股东及其他关联方占用公司资金制度>的议
议 日
案》
7、审议通过《关于<浙江铖昌科技股份有限公司累
积投票制实施细则>的议案》
8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》
9、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用自筹资金的议案》
10、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股
东大会的议案》
1、审议通过《2022 年第三季度报告》
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议通过《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公
司股东大会议事规则>的议案》
4、审议通过《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公
司董事会议事规则>的议案》
5、审议通过《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公
司董事会审计委员会议事规则>的议案》
6、审议通过《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公
司董事会战略委员会议事规则>的议案》
7、审议通过《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公
司董事会提名委员会议事规则>的议案》
8、审议通过《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公
司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
第一届董事 2022 年
现场结合 9、审议通过《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公
会第十次会 10 月 27
通讯 司内部审计制度>的议案》
议 日
10、审议通过《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公
司投资者关系管理制度>的议案》
11、审议通过《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公
司信息披露事务管理制度>的议案》
12、审议通过《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公
司对外投资管理制度>的议案》
13、审议通过《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公
司关联交易管理制度>的议案》
14、审议通过《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公
司总经理工作细则>的议案》
15、审议通过《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公
司董事会秘书工作细则>的议案》
16、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股
东大会的议案》
第一届董事 2022 年
会第十一次 12 月 29 通讯 1、审议通过《关于拟签订房屋租赁协议的议案》
会议 日
2、2022 年度股东大会会议情况
报告期内，公司召开了 3 次股东大会，情况如下：
召开日
会议届次 召开方式 会议决议
期
1、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告
的议案》
2、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告
的议案》
3、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的
议案》
4、审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的
议案》
2021 年年 2022 年 5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的
度 3 月 14 现场投票 议案》
股东大会 日 6、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议
案》
7、审议通过《关于审议公司 2019 年至 2021 年为
报告期的审计报告和内部控制鉴证报告的议案》
8、审议通过《关于差异比较表鉴证报告的议案》
9、审议通过《关于公司与关联方日常关联交易的
议案》
10、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的
议案》
1、审议通过《关于<浙江铖昌科技股份有限公司独
立董事制度>的议案》
2、审议通过《关于<浙江铖昌科技股份有限公司对
外担保管理制度>的议案》
3、审议通过《关于<浙江铖昌科技股份有限公司募
2022 年第 2022 年 现场投票 集资金使用管理制度>的议案》
一次临时股 9月5 与网络投 4、审议通过《关于<浙江铖昌科技股份有限公司防
东大会决议 日 票相结合 范控股股东及其他关联方占用公司资金制度>的议
案》
5、审议通过《关于<浙江铖昌科技股份有限公司累
积投票制实施细则>的议案》
6、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议通过《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公
司股东大会议事规则>的议案》
3、审议通过《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公
2022 年第 2022 年 现场投票 司董事会议事规则>的议案》
二次临时股 11 月 14 与网络投 4、审议通过《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公
东大会决议 日 票相结合 司监事会议事规则>的议案》
5、审议通过《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公
司对外投资管理制度>的议案》
6、审议通过《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公
司关联交易管理制度>的议案》
3、董事会下设的专门委员会的履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委
员会及薪酬与考核委员会。报告期内各专门委员会履行职责情况如下：
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容
1、审议通过《2022 年发展规划及经营计
2022 年 2 划》
罗珊珊、王
月 22 日 2、审议通过《关于使用自有资金购买理财
战略委员会 立平、张迎
产品的议案》
春
2022 年 8 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金
月 17 日 进行现金管理的议案》
1、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机
构的议案》
2、审议通过《关于审议公司 2019 年至
2021 年为报告期的审计报告和内部控制鉴
2022 年 2
证报告的议案》
月 22 日
3、审议通过《关于差异比较表鉴证报告的
议案》
4、审议通过《关于公司与关联方日常关联
交易的议案》
1、审议通过《2022 年半年度报告全文及
夏成才、蒋 摘要》
审计委员会 国良、王立 2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资
平 金存放与使用情况的专项报告的议案》
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金
2022 年 8
进行现金管理的议案》
月 17 日
4、审议通过《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用自筹资金
的议案》
5、审议通过《2022 年下半年内部审计工
作计划》
1、审议通过《2022 年第三季度报告》
2022 年 10
2、审议通过《2022 年第三季度审计工作
月 27 日
报告》
4、独立董事履行职责情况
公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法规和部门规章
的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，
勤勉尽责，对有关需要独立董事发表意见的事项均按要求发表了相关意见，充分
发挥了独立董事作用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关意见。
5、信息披露情况及投资者关系管理
报告期内，公司严格按照《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《信息
披露事务管理制度》等相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，披露各类
定期报告和临时公告。
公司董事会积极保持与投资者和研究机构之间的信息沟通，自上市日到报告
期末，公司组织开展了 9 次投资者调研活动，同时加强投资者关系管理，指定
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体和网站，保障投
资者的知情权，确保公司所有股东公平获取公司信息。同时，公司还建立了多样
化的投资者沟通渠道，包括专线电话、专用邮箱、深交所互动易平台多种形式，
充分保证广大投资者的知情权。
四、2023 年度董事会工作重点
通过多渠道的学习和培训，进一步提高了公司董事、高级管理人员和相关人
员对上市公司治理规范的认识和理解，进一步提升公司规范运作的能力。2023 年，
公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，以
及投资者关系管理工作，树立公司良好的资本市场形象。
公司将继续以相控阵 T/R 芯片研发和生产为基础，依托国家产业政策支持，
通过加大对核心技术、人才的投入，提高自主创新能力，拓宽核心技术应用领域，
以市场和技术为牵引，不断拓展优质客户，深耕射频芯片领域，继续秉持对全体
股东负责的原则，紧紧围绕既定的生产经营规划和发展目标，攻坚克难，全力推
进公司的健康、稳定发展，实现全体股东和公司利益最大化。
浙江铖昌科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 27 日
