证券代码：001270                证券简称：铖昌科技                公告编号：2023-006



                       浙江铖昌科技股份有限公司

               关于2023年度预计日常关联交易的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“铖昌科技”） 于 2023 年 3 月
27 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关
于 2023 年度预计日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现
将相关事项公告如下：
    一、日常关联交易基本情况
    1、日常关联交易概述

    公司根据业务发展及实际经营情况，2023 年度预计将与公司参股公司浙江集
迈科微电子有限公司（以下简称“集迈科”）发生日常关联交易，关联交易连续 12
个月内合计不超过 4,200 万元人民币。公司 2022 年度实际发生的日常关联交易总
金额为 889.92 万元。
    2、2023 年度预计日常关联交易类别和金额
                                           合同签订   2023 年初至披
 关联交易            关联交易              金额或预   露日发生关联     上年发生金额
            关联人              定价原则
   类别                内容                  计金额     交易金额         （万元）
                                           （万元）     （万元）
 向关联方
                     晶圆采购
 采购商品                       参考市场
            集迈科   及委托加               4,200         78.37              889.92
 及技术服                         价格
                       工
 务支持
    3、2022 年度日常关联交易实际情况
                                                                    实际发
                                                      实际发生
                                实际发生   预计金额                 生额与     披露日
 关联交易            关联交易                         额占同类
            关联人              金额（万   万元（万                 预计金     期及索
   类别                内容                           业务比例
                                  元）       元）                   额差异       引
                                                        （%）
                                                                    （%）
 向关联方
                       晶圆采购
 采购商品
              集迈科   及委托加    889.92     3,000          7.48   -70.34     -
 及技术服
                         工
 务支持
 公司董事会对日常关联交易实       公司预计的日常关联交易额度是交易双方可能发生业务
 际发生情况与预计存在较大差       的上限金额，公司在日常运营过程中，实际关联交易根
 异的说明                         据市场需求与变化情况、业务规划等适时调整，因此预
                                  计金额与实际情况可能存在一定差异。
                                  公司2022年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存
                                  在一定差异，主要系公司根据实际经营发展需求和市场
                                  变化情况进行适当调整等原因所致。公司关联交易实际
 公司独立董事对日常关联交易
                                  发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和
 实际发生情况与预计存在较大
                                  发展需要，交易以市场价格为定价依据进行，不存在损
 差异的说明
                                  害公司和股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司
                                  的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的
                                  独立性。
   注：关联交易预计金额及实际发生额以签订合同为准。

    二、关联人情况和关联关系
    1、基本情况
          项目                                    基本情况
 公司名称              浙江集迈科微电子有限公司
 统一社会信用代码      91330522MA2B5BJY7N
 法定代表人            马飞
 成立时间              2018 年 9 月 30 日
 注册资本              7261.7144 万元人民币
                       浙江省湖州市长兴县经济技术开发区陈王路与太湖路交叉口长兴国
 注册地
                       家大学科技园二分部北园 8 号厂房
                       生产:半导体集成电路和系统集成产品;化合物半导体芯片（经向环保
                       部门排污申报后方可 经营）;批发、零售:电子产品,机电设备及配件,
                       计算机软硬件及配件;技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让:集
 经营范围
                       成电路封装与系统集成技术;集成电路测试技术;集成电路及半导体
                       芯片;货物及技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后
                       方可开展经营活动）
 股东构成              公司持有 5.19%的股权，其他股东持有 94.81%的股权
                       高可靠性射频微系统（含微波组件）和氮化镓器件等产品的工艺开
 主营业务
                       发、流片代工以及特种封装业务等
    最近一期财务数据（未经审计）：截止 2022 年 12 月 31 日，集迈科总资产
40,999.90 万元，净资产 32,792.26 万元，营业收入 1,943.16 万元，净利润-7,036.24
万元。
    2、与上市公司的关联关系
    集迈科为公司参股公司，公司持有集迈科股权比例为 5.19%，公司控股股东
深圳和而泰智能控制股份有限公司曾持有集迈科股权比例为 7.70%。
    3、履约能力分析
    集迈科依法存续经营， 综合其最近一期的主要财务数据，集迈科生产经营及
财务状况正常，具备良好的履约能力。
    三、关联交易主要内容
    1、关联交易主要内容
    公司与集迈科之间的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，以市场价格为
基础协商定价，并按照协议约定进行结算。
    2、关联交易协议签署情况
    在公司董事会、股东大会批准的日常关联交易范围内，公司与集迈科将根据
生产经营的实际需求签订相关协议。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司 2023 年度预计发生的日常关联交易，为公司日常生产经营活动中正常业
务往来，交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则，不存在
损害公司和股东利益的情形。关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无
不良影响，公司亦没有对关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性，不存
在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。
    五、专项意见说明
    1、独立董事事前认可意见
    我们认真审阅了公司提供的《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》及相
关资料，认为公司预计的 2023 年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要，
有助于提高公司业务开展效率，属于正常交易行为，符合公司整体利益，不存在
损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产
生负面影响。我们同意按照关联交易的相关决策程序，将该议案提交公司第一届
董事会第十二次会议审议。
    2、独立董事独立意见
    公司 2022 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异，主要系
公司根据实际经营发展需求和市场变化情况进行适当调整等原因所致。公司关联
交易实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易
以市场价格为定价依据进行，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，
不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。
    公司根据日常关联交易管理需要，进行 2023 年度日常关联交易预计。经查阅
相关文件，我们认为本次关联交易预计是基于公司日常经营的需要而产生，关联
交易价格参照市场价格确定，属于在公平、公正、公开的基础上进行的正常市场
行为，不会对公司独立性构成影响，也不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。
因此，我们同意公司制定的 2023 年度预计日常关联交易事项，并同意将《关于
2023 年度预计日常关联交易的议案》提交公司股东大会审议。
    3、监事会审核情况
    经核查，公司2023年度预计日常关联交易是公司日常经营活动所需，交易行
为是在符合市场原则下公开、公正、公平、合理地进行，不影响公司的独立性，也
不会对公司业绩构成重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的
情况。
    4、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司上述 2023 年度预计日常关联交易事项，已经董
事会审议通过，独立董事已发表事前审核意见及同意相关事项的独立意见，监事
会已发表同意意见。本次事项尚需股东大会审议。上述关联交易预计事项的决策
程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司关联交易的进行不会对公
司的独立性产生影响，公司主要业务不会因关联交易而对关联方形成依赖。公司
关联交易定价原则合理、公允，符合公司日常经营活动需要，没有损害公司及其
他股东的利益。
    综上所述，保荐机构对铖昌科技 2023 年度预计日常关联交易事项无异议。
    六、备查文件
    1、《浙江铖昌科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
    2、《浙江铖昌科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
    3、《浙江铖昌科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相
关事项的事前认可意见》；
    4、《浙江铖昌科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相
关事项的独立意见》；
    5、《国信证券股份有限公司关于浙江铖昌科技股份有限公司 2023 年度预计日
常关联交易的核查意见》。
特此公告。
             浙江铖昌科技股份有限公司
                                董事会
                     2023 年 3 月 29 日