龙源电力集团股份有限公司董事会
               总经理工作细则
                       第一章 总则

   第一条 为规范龙源电力集团股份有限公司（以下称“公司”）
治理行为，明确总经理的职责权限，促进总经理及经营管理机构
有效地履行其职责，提高民主决策、科学决策水平，保证公司的
经营管理高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《龙源
电力集团股份有限公司章程》 以下称“公司章程”）的有关规定，
结合公司实际情况，特制定本细则。
   第二条 总经理由董事会聘任，负责公司的日常经营生产与
管理工作，对董事会负责，执行董事会决议。
             第二章 总经理的任职资格及任免

   第三条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，主持开展公
司的日常经营管理工作。
   第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

   （一）无民事行为能力或限制民事行为能力；

    （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社
会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪
被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

    （三）担任破产清算的公司、企业的董事长或厂长、经理，


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对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产
清算完结之日起未逾 3 年；

    （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企
业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销
营业执照之日起未逾 3 年；

    （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

    （六）法律、行政法规、部门规章、公司章程规定不得担
任公司经营管理者、或公司股票上市地监管机构或上市规则认
为不适合担任公司经营管理者的其他人员。

    违反本条规定聘任总经理的，该聘任无效。总经理在任职期
间出现本条情形的，公司应当解除其职务。
   第五条 总经理任职应当具备下列条件：

    （一）具有较丰富的管理知识及实践经验，具有较强的经
营管理能力；

    （二）具有一定年限的企业管理工作经历，精通本行，熟
悉本行的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

    （三）诚信勤勉、廉洁奉公。

   第六条 总经理任期 3 年，届满后连聘可以连任。总经理可
以在任职期间提出辞职，其辞职的具体程序由总经理与公司之间
的劳动合同规定。
               第三章 总经理的职权和义务



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   第七条 总经理行使下列职权：

    （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工
作；

    （二）组织实施董事会决议；

    （三）组织实施董事会制定的公司年度经营计划、投资和
融资方案；

    （四）拟订公司的内部管理机构设置方案；

    （五）拟订公司分公司及其他分支机构设置方案；

    （六）拟订公司的基本管理制度；

    （七）制定公司具体规章；

    （八）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理和总会计师，
并对薪酬提出建议；

    （九）聘任或者解聘除应当由董事会聘任或者解聘以外的
其他管理人员，决定其考核、薪酬及奖惩；

    （十）公司章程或董事会授予的其他职权。

   第八条 总经理应当遵守法律法规和公司章程的规定，履行
诚信和勤勉的义务。
   第九条 总经理应忠实执行股东大会和董事会的决议。在行
使职权时，不能变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。
   第十条 总经理在董事会授权范围内代表公司处理对外事宜



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和签订合同。
   第十一条 总经理不得自营或为他人经营与公司同类的业务。
   第十二条 未经公司股东大会同意，总经理不得为自己或代
表他人与本公司进行买卖、借贷以及从事与公司利益有冲突的行
为。
   第十三条 总经理列席董事会会议，非董事的总经理在董事
会会议上没有表决权。
   第十四条 总经理外出或因故不能履行职权时，董事会可以
授权一名副总经理代为行使总经理职权。
                第四章 总经理办公会制度

   第十五条 总经理办公会制度是指总经理在经营管理过程中，
为解决重大的经营管理活动决策事宜，召集其他高级管理人员共
同研究，从而确保决策的科学性、正确性、合理性，最大限度降
低经营决策风险的经营管理会议制度。
   第十六条 总经理办公会由总经理负责召集，总经理办公会
的参加人员为公司高级管理人员。根据会议议题和总经理建议，
主持人可以邀请董事会、监事会或相关部门、单位负责人参加。
总经理办公会由总经理主持召开，总经理因故缺席会议时，应委
托一名副总经理主持。
   第十七条 总经理办公会原则上每月召开一次。
   第十八条 各部门和人员需提交总经理工作会讨论的议题，
一般应于会议 3 天前向综合管理部申报，由综合管理部请示总经



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理后予以安排。
   第十九条 总经理办公会议程及出席范围、会议记录等事项
由公司另行规定。
   第二十条 总经理工作会无论采取何种形式召开，出席会议
的高级管理人员对会议议题应展开充分讨论，最后由总经理决定。
   第二十一条     参加会议人员要严格执行保密纪律，不得私自
传播密级会议内容和议定事项。
   第二十二条     总经理办公会的会议纪要由总经理组织经营
团队贯彻落实。
                 第五章 总经理工作报告制度

   第二十三条     总经理在处理公司日常经营管理工作中，凡遇
到重大问题和基本方针计划执行发生偏差和调整时，应及时向董
事会请示，并有义务将公司经营工作和机构人事的情况向董事会、
监事会报告，以接受监督和指导。
   第二十四条     总经理应及时向董事会报告公司经营或财务
等方面出现的、可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大
影响的事项。
   第二十五条     总经理应根据董事会或者监事会的要求，向董
事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况，资金运用
情况和盈亏情况。
   第二十六条     总经理工作报告可以书面或口头形式进行，总
经理必须保证报告的真实性。



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   第二十七条   公司设副总经理、总会计师、董事会秘书，协
助总经理完成公司章程和董事会赋予的职能和任务，并具体负责
分工和分管范围的经营管理工作。
                     第六章 附则

   第二十八条   除非有特别说明，本细则所使用的术语与公司
章程中该等术语的含义相同。
   第二十九条   本细则未尽事宜或与本细则生效后颁布、修改
的法律、法规、公司股票上市地上市规则或公司章程的规定相冲
突的，以法律、法规、公司股票上市地上市规则或公司章程的规
定为准。
   第三十条 本细则由董事会负责解释和修订。
   第三十一条   本细则经公司董事会审议通过，自公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票并上市之日起生效并实施。




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