证券代码：001289        证券简称：龙源电力        公告编号：2022-028

                        龙源电力集团股份有限公司

               第五届监事会 2022 年第 2 次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“龙源电力”）
第五届监事会 2022 年第 2 次会议于 2022 年 4 月 27 日在北京以现场方式召开，
会议应到监事 3 人，实到 3 人，公司高管人员列席会议，符合《中华人民共和国
公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《龙源
电力集团股份有限公司监事会议事规则》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2022 年第一季度报告及业绩
公告的议案》
    监事会认为，公司 2022 年第一季度报告及业绩公告的编制和审议程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与季
报编制和审议人员有违反保密规定行为。有关报告内容详见公司同日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告》《H 股-业绩公告》
和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《2022
年第一季度报告》（公告编号：2022-023）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司会计政策变更的议案》
    监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和
调整，执行新的会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不
存在损害公司及股东利益的情形，同意公司根据财政部修订的最新会计准则对原
采用的相关会计政策进行相应变更。具体议案内容详见公司同日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《龙源电力集团股份有限公司会计政策变更的公
告》。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   三、备查文件
   1. 经与会监事签署的监事会决议。
   特此公告。


                                              龙源电力集团股份有限公司
                                                    监   事   会
                                                  2022 年 4 月 27 日