证券代码：001289        证券简称：龙源电力        公告编号：2022-022

                        龙源电力集团股份有限公司

               公司 2022 年第 2 次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    根据龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30
日召开的第五届董事会 2022 年第 2 次会议，公司于 2022 年 4 月 27 日召开 2022
年第 2 次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），有关本次股东大会的决
议及表决情况如下：
一、特别提示
    1．本次股东大会无其他新增议案，无变更、否决议案的情况。
    2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
    1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合
    2. 会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 4 月 27 日（星期三）
    （2）网络投票时间：2022 年 4 月 27 日（星期三）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2022
年 4 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 4 月 27 日
9:15-15:00
    3. 会议召开地点：北京市西城区阜成门北大街 6 号（c 幢）3 层会议室
    4. 会议召集人：公司董事会
    5. 会议主持人：公司执行董事、总经理唐坚先生。
    6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙源电力集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。




                                                                                 — 1 —
             三、本次会议出席情况
                    1.股东的出席情况

                 现场出席会议情况                        网络投票情况                           出席情况汇总

                                  占有表决权                         占有表决权                         占有表决权
  项目 人数代 表 有 表 决 权 股 股份总数比 人 代表有表决权股份总数比 人代表有表决权股股份总数比

               份数量             例            数 股份数量          例            数 份数量            例
                                  （%）                              （%）                              （%）

   A 股 3      4,696,593,579      56.032143% 33 234,578,156          2.798606%     36 4,931,171,735 58.830749%

   H 股 1      2,236,801,522      26.685891% -      -                -             1    2,236,801,522 26.685891%

   合计 3      6,933,395,101      82.718034% 33 234,578,156          2.798606%     36 7,167,973,257 85.516640%

             备注：由于 A 股与 H 股均有股东委托大会主席投票，在计算合计出席人数时不重复计算。

                    2.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
                    公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事长兼董事会秘书李忠军先生与非执行董
             事唐超雄先生因公请假；在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席邵俊杰先生与监
             事郝静茹女士因公请假；总会计师杨文静女士与副总经理宫宇飞列席了本次会
             议。
             四、提案审议表决情况
                    1．全体股东表决结果：
                                          本次股东大会全体股东表决结果
非累积投票议案表决情况

议案                                              赞成                           反对                       弃权
        议案内容        股东性质
序号                                       股数          占比（%）        股数         占比（%） 股数          占比（%）

普通决议案
                          A 股         4,908,900,512 99.548363% 22,271,018          0.451637% 205                  -
       《关于公司
                          H 股         2,107,685,762 94.246243% 128,674,760 5.753757% 441,000                      -
1.00 更换非执行
                       合计     7,016,586,274 97.894034% 150,945,778 2.105966% 441,205                             -
       董事的议案》
                   A 股中小股东 212,306,933 90.505920% 22,271,018 9.494080% 205                                    -

             注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“占比”，指相关有表决权股份数量占出席本次股东大

             会有表决权股份总数的比例。



                                                                                                             — 2 —
    2.关于议案表决的有关情况说明
    上述议案均为普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过
半数通过。
五、监票与律师见证情况
    中伦文德律师事务所秦季红律师、段然律师出席、见证并出具了法律意见书，
认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表
决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    本次股东大会法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
    1.公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
    2.北京市中伦文德律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。




                                              龙源电力集团股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                   2022 年 4 月 27 日




                                                                         — 3 —