证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2022-040
龙源电力集团股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 6 月 22 日召开
2021 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），有关本次股
东大会的决议及表决情况如下：
一、特别提示
1．本次股东大会无其他新增议案，无变更议案的情况。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 本次股东大会投票否决了《关于龙源电力集团股份有限公司与国家能源
集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>的议案》。
二、会议召开情况
1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合
2. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 6 月 22 日（星期三）
（2）网络投票时间：2022 年 6 月 22 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2022
年 6 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 22 日
9:15-15:00
3. 会议召开地点：北京市西城区阜成门北大街 6 号（c 幢）3 层会议室
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司执行董事、总经理唐坚先生。
6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙源电力集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、本次会议出席情况
1.股东的出席情况
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
占 有 表 决权 占有表决权 占有表决权
项目 人数 代 表 有 表 决 股份总数 比 人数 代表有表决权 股份总数比 人数 代 表 有 表 决 股份总数比
权股份数量 例（%） 股份数量 例（%） 权股份数量 例（%）
A 股 3 4,696,593,579 56.032143 24 226,901,322 2.707019 27 4,923,494,901 58.739162
H 股 1 2,331,530,040 27.816038 - - - 1 2,331,530,040 27.816038
合计 4 7,028,123,619 83.848181 24 226,901,322 2.707019 28 7,255,024,941 86.555200
2.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事长兼董事会秘书李忠军先生、非执行董
事唐超雄先生和马冰岩先生、独立董事魏明德先生因公请假；在任监事 3 人，出
席 3 人；副总经理丁鶄女士与夏晖先生列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
1．全体股东表决结果：
非累积投票议案表决情况
同意 反对 弃权
议案 股东性
议案内容
序号 质 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
普通决议案
A 股 4,909,983,400 99.725571 13,511,501 0.274429 0 -
《关于龙源电力
集团股份有限公
1 H 股 2,312,257,046 99.228490 17,977,994 0.771510 1,295,000 -
司 2021 年年度报
告的议案》
合计 7,222,240,446 99.565885 31,489,495 0.434115 1,295,000 -
《关于龙源电力 A 股 4,908,889,120 99.703345 14,605,781 0.296655 0 -
集团股份有限公
2 司 2021 年度董事 H 股 2,328,462,040 99.923913 1,773,000 0.076087 1,295,000 -
会工作报告的议
案》 合计 7,237,351,160 99.774202 16,378,781 0.225798 1,295,000 -
《关于龙源电力 A 股 4,908,889,120 99.703345 14,605,781 0.296655 0 -
集团股份有限公
3 司 2021 年度监事 H 股 2,328,462,040 99.923913 1,773,000 0.076087 1,295,000 -
会工作报告的议
案》 合计 7,237,351,160 99.774202 16,378,781 0.225798 1,295,000 -
《关于龙源电力
A 股 4,908,889,120 99.703345 14,605,781 0.296655 0 -
集团股份有限公
司 2021 年度经审
4 H 股 2,305,163,565 98.924080 25,071,475 1.075920 1,295,000 -
计财务报表及
2021 年度决算报
合计 7,214,052,685 99.453009 39,677,256 0.546991 1,295,000 -
告》
《关于龙源电力 A 股 4,908,889,120 99.703345 14,605,781 0.296655 0 -
集团股份有限公
5 司 2021 年度利润 H 股 2,331,510,040 100.000000 0 0.000000 20,000 -
分配方案的议
案》 合计 7,240,399,160 99.798680 14,605,781 0.201320 20,000 -
《关于龙源电力 A 股 4,908,600,641 99.697486 14,894,260 0.302514 0 -
集团股份有限公
6 司 2022 年度预算 H 股 808,134,008 37.660331 1,337,715,458 62.339669 185,680,574 -
安排报告的议
案》 合计 5,716,734,649 80.866546 1,352,609,718 19.133454 185,680,574 -
《关于龙源电力 A 股 4,908,889,120 99.703345 14,605,781 0.296655 0 -
集团股份有限公
7 司 2022 年度董事 H 股 2,324,373,040 99.785350 5,000,000 0.214650 2,157,000 -
及监事薪酬方案
的议案》 合计 7,233,262,160 99.729682 19,605,781 0.270318 2,157,000 -
《关于龙源电力 A 股 4,908,889,120 99.703345 14,605,781 0.296655 0 -
集团股份有限公
8 司续聘境内审计 H 股 2,307,960,565 99.682786 7,344,481 0.317214 16,224,994 -
会计师事务所的
议案》 合计 7,216,849,685 99.696769 21,950,262 0.303231 16,224,994 -
《关于龙源电力 A 股 4,908,889,120 99.703345 14,605,781 0.296655 0 -
集团股份有限公
9 司续聘境外审计 H 股 2,302,763,565 99.458323 12,541,481 0.541677 16,224,994 -
会计师事务所的
议案》 合计 7,211,652,685 99.624976 27,147,262 0.375024 16,224,994 -
特别决议案
《关于龙源电力
A 股 4,908,889,120 99.703345 14,605,781 0.296655 0 -
集团股份有限公
司在境内申请注
10 H 股 2,075,649,143 89.029967 255,755,897 10.970033 125,000 -
册及发行债务融
资工具一般性授
合计 6,984,538,263 96.273392 270,361,678 3.726608 125,000 -
权的议案》
《关于龙源电力
A 股 4,908,889,120 99.703345 14,605,781 0.296655 0 -
集团股份有限公
司在境外申请注
11 H 股 2,075,649,143 89.029967 255,755,897 10.970033 125,000 -
册及发行债务融
资工具一般性授
合计 6,984,538,263 96.273392 270,361,678 3.726608 125,000 -
权的议案》
《关于提请股东 A 股 4,909,928,500 99.724456 13,566,401 0.275544 0 -
大会向董事会作
12 出发行新股份一 H 股 549,642,432 25.016921 1,647,440,234 74.983079 134,447,374 -
般性授权的议
案》 合计 5,459,570,932 76.673147 1,661,006,635 23.326853 134,447,374 -
普通决议案
《关于龙源电力
A 股 1,098,980 7.377309 13,797,780 92.622691 0 -
集团股份有限公
司与国家能源集
H 股 829,658,178 37.862898 1,361,558,589 62.137102 135,043,274 -
13 团财务有限公司
重新签订<金融
服务协议>的议 合计 830,757,158 37.657045 1,375,356,369 62.342955 135,043,274 -
案》
注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“占比”，指相关有表决权股份数量占出席本次股东大会有
表决权股份总数的比例。
2. 本次股东大会涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案内容
序号 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
《关于龙源电力集团股份有
5 限公司 2021 年度利润分配方 306,456,320 95.450793 14,605,781 4.549207 - -
案的议案》
《关于龙源电力集团股份有
7 限公司 2022 年度董事及监事 306,456,320 95.450793 14,605,781 4.549207 - -
薪酬方案的议案》
《关于龙源电力集团股份有
8 限公司续聘境内审计会计师 306,456,320 95.450793 14,605,781 4.549207 - -
事务所的议案》
《关于龙源电力集团股份有
9 限公司续聘境外审计会计师 306,456,320 95.450793 14,605,781 4.549207 - -
事务所的议案》
《关于龙源电力集团股份有
限公司在境内申请注册及发
10 306,456,320 95.450793 14,605,781 4.549207 - -
行债务融资工具一般性授权
的议案》
《关于龙源电力集团股份有
限公司在境外申请注册及发
11 306,456,320 95.450793 14,605,781 4.549207 - -
行债务融资工具一般性授权
的议案》
《关于提请股东大会向董事
12 会作出发行新股份一般性授 307,495,700 95.774524 13,566,401 4.225476 - -
权的议案》
注：以上计算议案 5 及议案 7-12 投票比例的分母为参与本次股东大会投票的持股 5%以下 A 股股东的持股
数量。
3.关于议案表决的有关情况说明
议案第 1 项至第 9 项为普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表
决权的过半数通过；议案第 10 项至第 12 项为特别决议案，已获得出席本次股东
大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案第 13 项为普通决议案，未获
得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。
国家能源投资集团有限责任公司及其子公司内蒙古平庄煤业（集团）有限责
任公司和国家能源集团辽宁电力有限公司作为议案 13《关于龙源电力集团股份
有限公司与国家能源集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>的议案》涉及
的关联方，共持有本公司 4,908,598,141 股 A 股，已对该议案回避表决。
本次股东大会还听取了本公司《独立董事 2021 年度述职报告》（该报告无
需表决）。
五、监票与律师见证情况
中伦文德律师事务所段然律师、郭彦律师见证了本次股东大会，并出具了法
律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、本次股东大会的临时提案及审议的议案、本次股东大会的表决程序及表
决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本次股东大会法律意见书全文详见信息披露网站巨潮资讯网和《中国证券
报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。
六、备查文件
1.公司 2021 年度股东大会决议；
2.北京市中伦文德律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
龙源电力集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 6 月 22 日
