龙源电力集团股份有限公司独立董事
       关于董事长辞任的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》龙源
电力集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《龙
源电力集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制
度的规定，作为龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，我们就李忠军先生辞去公司执行董事、
董事长、董事会战略委员会主任等相关职务发表如下独立董
事意见：
    一、经核查，李忠军先生因工作变动原因申请辞去公司
执行董事、董事长、董事会战略委员会主任等相关职务，其
辞任原因与实际情况一致。
    二、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有
关规定，李忠军先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法
定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。
    三、李忠军先生的辞任不会影响公司董事会的正常运作，
也不会对公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公
司和全体股东利益的情形。


                       独立董事：魏明德、高德步、赵峰