证券代码：001289             证券简称：龙源电力              公告编号：2022-051

                       龙源电力集团股份有限公司

              第五届监事会 2022 年第 3 次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2022 年第
3 次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2022 年 8 月 8 日以书面形式
发出。本次会议于 2022 年 8 月 23 日在北京以现场方式召开，会议应到监事 3
人，实到 3 人。本次会议由公司监事会主席邵俊杰主持，公司高管人员列席会议，
符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）《龙源电力集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议经审议，形成决议如下：

    1.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2022 年度中期报告、报告摘
要及业绩公告的议案》。

    监事会同意公司编制的 2022 年度中期报告、报告摘要及业绩公告。监事会
认为公司 2022 年度中期报告、报告摘要及业绩公告的编制和审议程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体报告内容详见公司同日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度报告》《H 股-2022
年中期业绩公告》和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
上披露的《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-052）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。




                                      1
    2.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2022 年度中期财务报表的议
案》。

    监事会同意公司编制的 2022 年度中期财务报表。具体报表内容详见公司同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度财务报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司
关联存贷款等金融业务的风险评估报告的议案》。

    监事会同意公司编制的与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业
务的风险评估报告。具体报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务
有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    第五届监事会 2022 年第 3 次会议决议。

    特此公告。


                                               龙源电力集团股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                   2022 年 8 月 23 日




                                   2