证券代码：001289            证券简称：龙源电力            公告编号：2022-060



                       龙源电力集团股份有限公司

              第五届董事会 2022 年第 8 次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年第
8 次会议（以下简称“本次会议”）已于 2022 年 10 月 14 日以书面方式通知全
体董事。本次会议于 2022 年 10 月 27 日在北京以现场会议结合通讯的方式召开，
应出席董事 8 人，实际出席 8 人，其中董事魏明德以电话接入方式出席会议。公
司执行董事兼总经理唐坚主持会议，监事、高管人员列席会议。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力
集团股份有限公司董事会议事规则》等规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经审议，形成决议如下：

    1. 审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告及业绩公告的议案》。

    董事会同意公司编制的 2022 年第三季度报告及业绩公告。报告具体内容于
同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》（公告编号：2022-061）。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2. 审议通过《关于制定<龙源电力集团股份有限公司董事长专题会议事规则
（试行）>的议案》。

    董事会同意公司制定的《董事长专题会议事规则（试行）》。

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表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

第五届董事会 2022 年第 8 次会议决议。




特此公告。


                                           龙源电力集团股份有限公司
                                                董   事   会

                                              2022 年 10 月 27 日




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