证券代码：001289            证券简称：龙源电力            公告编号：2022-065



                       龙源电力集团股份有限公司

               第五届董事会 2022 年第 9 次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年第 9
次会议（以下简称“本次会议”）已于 2022 年 12 月 2 日以专人送达或通讯方式通
知全体董事。本次会议于 2022 年 12 月 8 日以通讯会议的形式召开，由公司执行
董事唐坚先生主持，应出席董事 8 人，实际出席 8 人。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集团股份
有限公司董事会议事规则》等规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经审议，形成决议如下：

    审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司推举董事长的议案》。

    董事会同意推举执行董事唐坚先生担任公司董事长，并担任战略委员会主任
委员职务，任期自本次会议审议通过之日起，至第五届董事会任期届满时止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》刊登的《关于总经理辞任暨选举董事
长的公告》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件



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第五届董事会 2022 年第 9 次会议决议。

特此公告。


                                        龙源电力集团股份有限公司
                                             董   事   会

                                            2022 年 12 月 8 日




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