证券代码：001289           证券简称：龙源电力           公告编号：2023-017


                            龙源电力集团股份有限公司

                         关于续聘境外会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。



          特别提示：

          龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 3 月
   29 日召开的第五届董事会 2023 年第 2 次会议审议通过了《关于龙源电力集团股
   份有限公司续聘境外审计会计师事务所的议案》，同意续聘安永会计师事务所（以
   下简称“安永香港”）担任公司 2023 年度境外审计机构。董事会审议通过后还将
   提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
          一、拟聘任会计师事务所的基本情况
          （一）机构信息
          安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。
   安永香港自 1976 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上
   市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日
   起即为安永全球网络的成员。
          自 2019 年 10 月 1 日起，安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册
   为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中
   国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会 (US
   PCAOB)和日本金融厅(Japanese Financial Services Authority）注册从事相关审计
   业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
          自 2020 年起，香港财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年
   进行检查，而在此之前则由香港会计师公会每年对安永香港进行同类的独立检查。
   最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事
   项。
          于 2022 年 12 月，安永香港合伙人数量超过 90 人，香港注册会计师人数超

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过 340 人。
    （二）项目信息
      1. 基本信息
      项目签字合伙人吴绍祺先生，于 2000 年成为香港注册会计师，1996 年开
始在安永香港执业。于 2022 年开始为本公司提供审计服务。吴绍祺先生近三年
签署/复核多家上市公司年报。项目签字合伙人最近三年未因执业行为受到任何
刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自
律监管措施或纪律处分。在执行本项目审计工作时保持独立性。
      2. 审计收费
   2022 年度财务报告审计费用为人民币 1,285 万元。公司将根据业务的责任轻
重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作
人员投入的专业知识和工作经验等因素确定安永香港 2023 年度审计费用。
    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
    （一）董事会审计委员会履职情况
    董事会审计委员会对安永香港的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和
诚信状况等信息进行了认真审查，确认其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，
遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，具备多年
为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司 2023 年度境外审计工作的要求；
为保持公司财务报告审计工作的连续性，同意续聘安永香港担任公司 2023 年度
境外审计师。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    公司全体独立董事按照相关法律法规及《上市公司独立董事规则》《公司章
程》等有关要求对该事项进行了审议，并发表了事前认可意见和独立意见如下：
    经对安永香港的专业胜任能力等信息进行认真核查，我们认为安永香港能够
满足公司 2023 年度财务报告审计工作的要求；公司本次聘任审计机构的审议程
序合法合规，审核依据充分完整，符合证监会、深圳证券交易所及公司制度的要
求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意续聘安永香港担任公司 2023
年度境外审计师，同意有关其酬金安排的建议，并同意将该事项提交公司股东大
会审议。


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    （三）董事会对议案审议和表决情况
    公司第五届董事会 2023 年第 2 次会议于 2023 年 3 月 29 日以 8 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司续聘境外审计会
计师事务所的议案》。
    （四）生效日期
    本次续聘境外会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东
大会审议通过之日起生效。
    特此公告。


                                                龙源电力集团股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                      2023 年 3 月 29 日




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