证券代码：001289             证券简称：龙源电力              公告编号：2023-015

                      龙源电力集团股份有限公司

              第五届监事会 2023 年第 1 次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
   导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2023 年第
1 次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2023 年 3 月 14 日以书面形式
发出。本次会议于 2023 年 3 月 29 日在北京以现场方式召开，会议应到监事 3
人，实到 3 人。本次会议由公司监事会主席邵俊杰先生主持，公司高管人员列席
会议，符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）《龙源电力集团股份有限公司监事会议事规则》等有
关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经审议，形成决议如下：

    1.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2022 年度报告、报告摘要及
业绩公告的议案》。

    监事会同意公司编制的 2022 年度报告、报告摘要及业绩公告。监事会认为
公司 2022 年度报告、报告摘要及业绩公告的编制和审议程序符合法律、行政法
规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。具体报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年年度报告》《H 股-2022 年度业绩公告》和在《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司
2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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    本议案需提交股东大会审议。

    2.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的
议案》。

    2022 年度，监事会共召开 4 次会议。监事列席了历次董事会和股东大会的
现场会议，依照法律、行政法规及中国证监会的规定对公司依法经营情况、财务
信息情况、关联交易情况及信息披露等情况进行了审查。监事会认为公司的重大
决策过程依法合规，未发现任何违法、违规、违反《公司章程》及损害公司股东
利益的情况。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    3.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2022 年度经审计财务报表和
决算报告的议案》。

    监事会同意公司按中国会计准则编制的 2022 年度财务报表和决算报告，以
及按国际财务报告准则编制的 2022 年度财务报表和决算报告。具体报告内容详
见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度审计报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    4.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2022 年度计提资产减值准备
的议案》。

    监事会同意公司对 2022 年度计提资产减值准备共计 20.4 亿元，计提资产减
值准备的范围包括应收款项融资、存货、固定资产、工程物资、在建工程、无形
资产等。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团
股份有限公司关于 2022 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2023-019）。



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     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    5.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议
案》。

    监事会同意公司以国际财务报告准则编制的归属股东净利润人民币 49.03 亿
元确定公司 2022 年度未分配利润派发 2022 年度股息每股人民币 0.1171 元（税
前），总额合计人民币 9.82 亿元，占归属公司股东净利润的 20.02%。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    6.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告
和内部控制审计报告的议案》。

    监事会同意公司编制的 2022 年度内部控制评价报告，并对审计师出具的内
部控制审计报告表示认可。

    具体报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《龙源电力集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》和《内部控制审计
报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    7.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2022 年度关联交易情况的议
案》。

    监事会确认各项持续性关联交易均已取得公司批准，并根据有关交易的协议
条款进行，其定价均按照公司相关定价政策进行，各项持续性关联交易均未超过
公司有关公告或股东通函中所披露的年度上限金额。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    8. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2022 年度对外担保情况专项
说明的议案》。




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    监事会认为，2022 年度公司对外担保均履行了必要的决策程序，未发现有
违规担保和损害股东利益的情况，公司 2022 年度对外担保情况符合法律法规和
公司规章制度的要求。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    9.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司与国能财务公司存贷款等金融
业务的风险评估报告及专项审核报告的议案》。

    监事会同意公司编制的与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业
务的风险评估报告，并对审计师出具的公司在国家能源集团财务有限公司存贷款
业务情况的专项审核报告表示认可。

    具体报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融
业务的风险评估报告》和《错误!未找到引用源。在国家能源集团财务有限公司
存贷款业务情况的专项审核报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    10.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2023 年度监事薪酬方案的议
案》。

    监事会同意公司编制的 2023 年度监事薪酬方案。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    第五届监事会 2023 年第 1 次会议决议。

    特此公告。
                                               龙源电力集团股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                   2023 年 3 月 29 日


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