龙源电力集团股份有限公司独立董事关于
  第五届董事会 2023 年第 2 次会议以及
    年度报告有关事项的事前认可函

    根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》和《龙源电力集团股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为龙源
电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我
们认真阅读了公司第五届董事会 2023 年第 2 次会议的相关
文件，基于独立、客观判断的原则，在认真询问、积极调查
和沟通的基础上，就本次会议审查的议案发表如下事前认可
意见：
    一、关于公司收购资产相关标的业绩承诺 2022 年度实
现情况的事前认可
    公司事前就拟向第五届董事会 2023 年第 2 次会议提交
的《关于公司收购资产相关标的业绩承诺 2022 年度实现情
况的议案》通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要
的沟通，通过与公司管理层的沟通，并查阅公司及审计机构
提供的相关资料，我们认为此次关联方是按照业绩承诺履行
补偿责任，符合公司及全体股东的利益，公司提议程序合法
有效。我们一致同意将本议案提交董事会审议，关联董事需
要回避表决。
    二、关于续聘境外审计会计师事务所的事前认可
    公司事前就拟向第五届董事会 2023 年第 2 次会议提交
的《关于公司续聘境外审计会计师事务所的议案》通知了独
立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，我们认为安
永会计师事务所（以下简称“安永香港”）具备多年为上市公
司提供审计服务的经验，能够满足公司 2023 年度境外审计
工作的要求；续聘安永香港担任公司 2023 年度境外审计师，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意将本
议案提交董事会审议。
    三、关于公司与国能融资租赁有限公司签订《融资租赁
相关服务框架协议》的事前认可
    公司事前就拟向第五届董事会 2023 年第 2 次会议提交
的《关于公司与国能融资租赁有限公司签订<融资租赁相关
服务框架协议>的议案》通知了独立董事，提供了相关资料并
进行了必要的沟通。
    国能融资租赁有限公司（以下简称“国能融资”）的控股
股东国家能源集团资本控股有限公司和公司均为国家能源
投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”）控股，
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，国能融资为
公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易于
公司一般及日常业务过程中进行，按照正常商务条款或比正
常商务条款为佳的条款实施，协议、交易上限及定价公平合
理。我们认为该事项遵循了公平、公正、公开的交易原则，
所有交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存
在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。
    基于上述情况，我们一致同意将本议案提交董事会审议，
关联董事需要回避表决。
    四、关于公司向国家能源集团公益基金会捐赠的事前
认可
    公司事前就拟向第五届董事会 2023 年第 2 次会议提交
的《关于公司向国家能源集团公益基金会捐赠的议案》通知
了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通。
    国家能源集团是公司的控股股东，按照《深圳证券交易
所股票上市规则》的规定，国家能源集团为公司的关联法人，
本事项构成关联交易。我们认为该事项有助于公司积极履行
上市公司社会责任，有利于提升公司的社会形象，符合国家
相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东
特别是中小股东的利益的情形。
    基于上述情况，我们一致同意将本议案提交董事会审议，
关联董事需要回避表决。




                         独立董事：魏明德 高德步 赵峰


                             龙源电力集团股份有限公司
                                      2023 年 3 月 28 日