证券代码： 001289 证券简称：龙源电力 公告编号： 2023-030
龙源电力集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导 性陈述或者重大遗漏。
2023年4月25日，龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）召开第五届董事会2023年第3次会议，会议审议通过了《关于修订<龙
源电力集团股份有限公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：
一、关于修订《公司章程》
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》对上市公司章程的最新
要求，同时结合《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》
等监管规则的变化，本公司拟对《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）进行修订。详细内容详见附录的《公司章程》修订
对比表。
本公司已于2023年2月15日发布《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2023-010）。本公司已取得市场监督管理局核准的新营
业执照。待《公司章程》修订获股东大会审议通过后，本公司将就修订后的
《公司章程》向有关政府机构备案。
除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。上述修订尚须提交本公
司股东大会以特别决议案进行审议。修订后的《公司章程》自本公司股东大
会通过修订《公司章程》的议案之日起生效。在本公司股东大会通过相关议
案之前，现行《公司章程》继续有效。
二、备查文件
1. 第五届董事会2023年第3次会议决议；
1
2. 《龙源电力集团股份有限公司章程》修订稿。
特此公告。
龙源电力集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 25 日
2
修
原 订
条 原条款内容 后 修订后条款内容
款 条
款
为维护龙源电力集团股份有 为维护龙源电力集团股份有
限公司（简称“公司”）、股东 限公司（简称“公司”或“本公
及债权人的合法权益，规范公司 司”）、股东及债权人的合法权
的组织和行为，根据《中华人民 益，规范公司的组织和行为，根
共和国公司法》（简称“《公司 据《中华人民共和国公司法》（
法》”）、《中华人民共和国证 简称“《公司法》”）、《中华
券法》（简称“《证券法》”） 人民共和国证券法》（简称“《
、《国务院关于股份有限公司境 证券法》”）、《国务院关于股
外募集股份及上市的特别规定》 份有限公司境外募集股份及上市
（简称“《特别规定》”）、《 的特别规定》（简称“《特别规
到境外上市公司章程必备条款》 定》”）、《境内企业境外发行
第 第
（简称“章程必备条款”）、《 证券和上市管理试行办法》（以
一 一
关于到香港上市公司对公司章程 下简称“《试行办法》”）、《
条 条
作补充修改意见的函》（简称“ 关于到香港上市公司对公司章程
补充修改意见的函”）、《上市 作补充修改的意见的函》（简称
公司章程指引（2019修订）》（ “补充修改意见的函”）、《上
简称“《章程指引》”）、《深 市公司章程指引》（简称“《章
圳证券交易所股票上市规则（ 程指引》”）、《深圳证券交易
2020年修订）》（简称“深交所 所股票上市规则》（简称“深交
上市规则”）、《香港联合交易 所上市规则”）、《香港联合交
所有限公司证券上市规则》（简 易所有限公司证券上市规则》（
称“主板上市规则”）和其他有 简称“香港联交所上市规则”）
关规定，制定本章程。 和其他有关规定，制定本章程（
或称“公司章程”）。
1
修
原 订
条 原条款内容 后 修订后条款内容
款 条
款
公司的发起人为：中国国电 公司的发起人为：中国国电
集团有限公司和国电东北电力有 集团有限公司和国电东北电力有
限公司。国家能源投资集团有限 限公司。国家能源投资集团有限
责任公司于2018年吸收合并中国 责任公司于2018年吸收合并中国
第 第
国电集团有限公司，中国国电集 国电集团有限公司，中国国电集
二 二
团有限公司注销，国家能源投资 团有限公司注销，国家能源投资
条 条
集团有限责任公司作为合并后公 集团有限责任公司作为合并后公
司继续存续。 司继续存续。国电东北电力有限
公司于2021年更名为国家能源集
团辽宁电力有限公司。
全
国电东北电力有限公司 国家能源集团辽宁电力有限公司
文
根据《中国共产党章程》规
在公司中，根据《中国共产
第 定，设立中国共产党龙源电力集 第
党章程》规定，设立中国共产党
十 团股份有限公司委员会（以下简 十
的组织，开展党的活动，建立党
一 称“党委”）。党委发挥政治核 一
的工作机构，配齐配强党务工作
条 心作用，把方向、管大局、保落 条
人员，保障党组织的工作经费。
实。
公司的经营宗旨是：集生产 公司的经营宗旨是：集生产
经营和资本经营为一体，以风力 经营和资本经营为一体，以新能
第 第
发电为主的可再生能源、科技、 源、科技、节能、环保等为主业
十 十
节能、环保等为主业。在调整结 。在调整结构的基础上，优化资
二 二
构的基础上，优化资源配置，扩 源配置，扩大经营规模，增强市
条 条
大经营规模，增强市场竞争力， 场竞争力，提高经济效益和运作
提高经济效益和运作效率，实现 效率，实现国有资产保值增值，
2
修
原 订
条 原条款内容 后 修订后条款内容
款 条
款
国有资产保值增值，促进电力工 促进电力工业更好的发展。
业更好的发展。
公司的经营范围包括：电力 公司的经营范围包括：许可
系统及电气设备的技术改造、技 项目：发电业务、输电业务、供
术服务和生产维修；与电力相关 （配）电业务；代理记账。（依
的新技术、新设备、新材料、新 法须经批准的项目，经相关部门
工艺的研制、开发、生产、成果 批准后方可开展经营活动，具体
转让；电站污染物治理；风力发 经营项目以相关部门批准文件或
电、节能技术及其他新能源的技 许可证件为准）一般项目：电气
术开发、项目投资管理；进出口 设备修理；技术服务、技术开发
业务；电气设备的租赁；与主营 、技术咨询、技术交流、技术转
业务相关的咨询服务；承办展览 让、技术推广；环保咨询服务；
第 第
会、展销会；机电产品、化工原 风力发电技术服务；太阳能发电
十 十
料及制品（危险化学品除外）、 技术服务；节能管理服务；储能
三 三
建筑材料、五金交电、日用百货 技术服务；新兴能源技术研发；
条 条
、汽车配件、电力系统专用车辆 货物进出口；租赁服务（不含许
的销售；出租写字间。（市场主 可类租赁服务）；会议及展览服
体依法自主选择经营项目，开展 务；化工产品销售（不含许可类
经营活动；依法须经批准的项目 化工产品）；建筑材料销售；非
，经相关部门批准后依批准的内 居住房地产租赁；财务咨询；税
容开展经营活动；不得从事国家 务服务；企业总部管理；自有资
和本市产业政策禁止和限制类项 金投资的资产管理服务；电子（
目的经营活动。） 气）物理设备及其他电子设备制
造。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营
3
修
原 订
条 原条款内容 后 修订后条款内容
款 条
款
活动）（不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
第 第
经国务院证券主管机构批准 经国务院证券监督管理机构
十 十
批准，公司可以向境内投资人和
，公司可以向境内投资人和境外
七 七 境外投资人发行股票。
投资人发行股票。
条 条
全 全
国务院证券主管机构 国务院证券监督管理机构
文 文
公司董事、监事、高级管理 公司董事、监事、高级管理
人员应当向公司申报所持有的公 人员应当向公司申报所持有的公
司的股份及变动情况，在任职期 司的股份及变动情况，在任职期
第 间每年转让的股份不得超过其所 第 间每年转让的股份不得超过其所
二 持有公司股份总数的百分之二十 二 持有公司股份总数的百分之二十
十 五；所持公司股份自公司股票上 十 五；所持公司股份自公司股票上
七 市交易之日起一年内不得转让。 七 市交易之日起一年内不得转让。
条 上述人员离职后半年内，不得转 条 上述人员离职后半年内，不得转
让其所持有的公司股份。若此款 让其所持有及新增的公司股份。
转让限制涉及H股，则需经香港联 若此款转让限制涉及H股，则需经
交所批准。 香港联交所批准。
第 公司董事、监事、高级管理 第 公司董事、监事、高级管理
二 人员、持有公司股份百分之五以 二 人员、持有公司股份百分之五以
十 上的股东，将其持有的公司股票 十 上的股东，将其持有的公司股票
八 在买入后六个月内卖出，或者在 八 或者其他具有股权性质的证券在
条 卖出后六个月内又买入，由此所 条 买入后六个月内卖出，或者在卖
4
修
原 订
条 原条款内容 后 修订后条款内容
款 条
款
得收益归公司所有，公司董事会 出后六个月内又买入，由此所得
将收回其所得收益。若此款转让 收益归公司所有，公司董事会将
限制涉及H股，则需经香港联交所 收回其所得收益。若此款转让限
批准。但是，证券公司因包销购 制涉及H股，则需经香港联交所批
入售后剩余股票而持有百分之五 准。但是，证券公司因包销购入
以上股份的，卖出该股票不受六 售后剩余股票而持有百分之五以
个月时间限制。 上股份的，以及中国证监会规定
的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级
管理人员、自然人股东持有的股
票或者其他具有股权性质的证券
，包括其配偶、父母、子女持有
的及利用他人账户持有的股票或
者其他具有股权性质的证券。
公司普通股股东享有下列权
利：
公司普通股股东享有下列权
……
利：
第 第 （二）依法请求、召集、主
……
五 五 持、参加或者委派股东代理人参
（二）参加或者委派股东代
十 十 加股东会议，在股东会议上发言
理人参加股东会议，并行使表决
四 四 ；行使或者委派股东代理人行使
权；
条 条 表决权，除非个别股东受法律、
……
行政法规、公司股票上市地证券
监管规则或本章程的规定须就个
别事宜放弃投票权；
5
修
原 订
条 原条款内容 后 修订后条款内容
款 条
款
……
公司普通股股东承担下列义 公司股东承担下列义务：
务： （一）遵守法律、行政法规
（一）遵守本章程； 和本章程；
（二）依其所认购股份和入 （二）依其所认购股份和入
股方式缴纳股金； 股方式缴纳股金；
（三）以其认购的股份为限 （三）以其认购的股份为限
对公司承担责任； 对公司承担责任；
（四）除法律、法规规定的 （三）除法律、法规规定的
情形外，不得退股； 情形外，不得退股；
第 （五）不得滥用股东权利损 第 （四）不得滥用股东权利损
五 害公司或者其他股东的利益；不 五 害公司或者其他股东的利益；不
十 得滥用公司法人独立地位和股东 十 得滥用公司法人独立地位和股东
八 有限责任损害公司债权人的利益 八 有限责任损害公司债权人的利益
条 ； 条 ；
公司股东滥用股东权利给公 公司股东滥用股东权利给公
司或者其他股东造成损失的，应 司或者其他股东造成损失的，应
当依法承担赔偿责任。 当依法承担赔偿责任。公司股东
公司股东滥用公司法人独立 滥用公司法人独立地位和股东有
地位和股东有限责任，逃避债务 限责任，逃避债务，严重损害公
，严重损害公司债权人利益的， 司债权人利益的，应当对公司债
应当对公司债务承担连带责任。 务承担连带责任；
（六）法律、行政法规及本 （五）法律、行政法规及本
章程规定应当承担的其他义务。 章程规定应当承担的其他义务。
6
修
原 订
条 原条款内容 后 修订后条款内容
款 条
款
第 股东大会行使下列职权： 第 股东大会行使下列职权：
六 （十四）审议批准公司在一 六 （十四）审议批准公司在一
十 年内购买、出售重大资产超过公 十 年内购买、出售重大资产超过公
二 司最近一期经审计总资产百分之 二 司最近一期经审计总资产百分之
条 十的事项； 条 三十的事项；
公司下列对外担保行为，须 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过： 经股东大会审议通过：
（一）公司及公司控股子公 （一）公司及公司控股子公
司的对外担保总额，达到或超过 司的对外担保总额，超过公司最
最近一期经审计净资产的百分之 近一期经审计净资产的百分之五
五十以后提供的任何担保； 十以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额 （二）公司及公司控股子公
，达到或超过最近一期经审计总 司的对外担保总额，超过公司最
第 第
资产的百分之三十以后提供的任 近一期经审计总资产的百分之三
六 六
何担保； 十以后提供的任何担保；
十 十
（三）为资产负债率超过百 （三）最近十二个月内担保
三 三
分之七十的担保对象提供的担保 金额累计计算超过公司最近一期
条 条
； 经审计总资产百分之三十的担保
（四）单笔担保额超过最近 ；
一期经审计净资产百分之十的担 （四）为资产负债率超过百
保； 分之七十的担保对象提供的担保
（五）对股东、实际控制人 ；
及其关联方提供的担保； （五）单笔担保额超过公司
（六）公司股票上市地上市 最近一期经审计净资产百分之十
规则、证券交易所或者公司章程 的担保；
7
修
原 订
条 原条款内容 后 修订后条款内容
款 条
款
规定的需经股东大会审议通过的 （六）对股东、实际控制人
其他担保。 及其关联方提供的担保；
（七）公司股票上市地上市
规则、证券交易所或者公司章程
规定的需经股东大会审议通过的
其他担保。
有下列情形之一的，董事会
应当在两个月内召开临时股东大
有下列情形之一的，董事会
第 第 会：
应当在两个月内召开临时股东大
六 六 ……
会：
十 十 （五）二分之一（含二分之
……
五 五 一）以上独立董事提出召开时；
（五）二分之一（含二分之
条 条 （六）法律、行政法规、公
一）以上独立董事提出召开时。
司股票上市地证券监管规则或本
章程规定的其他情形。
公司召开年度股东大会，应 公司召开年度股东大会，应
当于会议召开至少足二十个营业 当于会议召开二十日前以公告方
日前发出书面通知；临时股东大 式通知各股东；临时股东大会应
第 第
会应当于会议召开十五日前或至 当于会议召开十五日前以公告方
六 六
少足十个营业日前（以较长者为 式通知各股东。公司股票上市地
十 十
准）发出书面通知。公司股票上 监管机构和证券交易所的相关规
七 七
市地监管机构和证券交易所的相 则另有规定的从其规定。
条 条
关规则另有规定的从其规定。 计算发出通知的时间，不应
计算发出通知的时间，不应 包括会议召开当日和会议通知发
包括会议召开当日和会议通知发 出当日。
8
修
原 订
条 原条款内容 后 修订后条款内容
款 条
款
出当日。
股东会议的通知应当符合下
第 股东会议的通知应当符合下 第 列要求：
七 列要求： 七 （十）会务常设联系人姓名
十 （十）会务常设联系人姓名 十 ，电话号码；及
条 ，电话号码。 条 （十一）网络或其他方式的
表决时间及表决程序。
股东大会通知应当向股东（ 股东大会通知应当向股东（
不论在股东大会上是否有表决权 不论在股东大会上是否有表决权
）以专人送出或者以邮资已付的 ）以专人送出或者以邮资已付的
邮件送出，收件人地址以股东名 邮件送出，收件人地址以股东名
册登记的地址为准。对内资股股 册登记的地址为准。对内资股股
东，股东大会通知也可以用公告 东，股东大会通知也可以用公告
方式进行。 方式进行。
第 第
前款所称公告，应当在国务 前款所称公告，应当在国务
七 七
院证券主管机构指定的一家或者 院证券监督管理机构指定的一家
十 十
多家报刊上刊登，一经公告，视 或者多家报刊上刊登。一经公告
二 二
为所有内资股股东已收到有关股 ，视为所有内资股股东已收到有
条 条
东会议的通知。 关股东会议的通知。
发出股东大会通知后，无正
当理由，股东大会不应延期或取
消，股东大会通知中列明的提案
不应取消。一旦出现延期或取消
的情形，召集人应当在原定召开
日前至少两个工作日公告并说明
9
修
原 订
条 原条款内容 后 修订后条款内容
款 条
款
原因。
任何有权出席股东会议并有
权表决的股东，有权委任一人或
者数人（该人可以不是股东）作
为其股东代理人，代为出席和表
决。如股东为法人，则可委派一
任何有权出席股东会议并有 名或以上代理人出席股东会议并
权表决的股东，有权委任一人或 在会上投票，而如该股东已委派
第 第
者数人（该人可以不是股东）作 代理人出席会议，则视为亲自出
七 七
为其股东代理人，代为出席和表 席。该股东可经其正式授权的人
十 十
决。该股东代理人依照该股东的 士签立委任代理人的表格。该股
四 四
委托，可以行使下列权利： 东代理人依照该股东的委托，可
条 条
...... 以行使下列权利：
......
如公司召开债权人大会，上
述认可结算所（或其代理人）有
权书面委托受托人或者代表出席
债权人大会，并享有其他股东同
等权利，包括发言权和投票权。
第 第 召集人应当保证会议记录内
一 一 容真实、准确和完整。出席会议
出席会议的董事、监事、董
百 百 的董事、监事、董事会秘书、召
事会秘书、召集人或其代表、会
〇 〇 集人或其代表、会议主席应当在
议主席应当在会议记录上签名。
二 二 会议记录上签名。
条 条 召集人应当保证股东大会连
10
修
原 订
条 原条款内容 后 修订后条款内容
款 条
款
续举行，直至形成最终决议。因
不可抗力等特殊原因导致股东大
会中止或不能作出决议的，应采
取必要措施尽快恢复召开股东大
会或直接终止本次股东大会，并
及时公告。同时，召集人应向公
司所在地中国证监会派出机构及
证券交易所报告。
董事提出辞职或者任期届满
，其对公司商业秘密保密的义务
第 第
在其任职结束后仍然有效，直至
一 一
董事提出辞职或者任期届满 该秘密成为公开信息。
百 百
，其对公司商业秘密保密的义务 董事辞职生效或者任期届满
三 三
在其任职结束后仍然有效，直至 ，应向董事会办妥所有移交手续
十 十
该秘密成为公开信息。 ，其对公司和股东承担的忠实义
二 七
务，在任期结束后并不当然解除
条 条
，在本章程规定的合理期限内仍
然有效。
第 任职尚未届满的董事，对因 任职尚未届满的董事，对因
第
一 其擅自离职给公司造成的损失， 其擅自离职给公司造成的损失，
一
百 承担赔偿责任。 承担赔偿责任。
百
三 股东大会在遵守有关法律、 股东大会在遵守有关法律、
四
十 行政法规规定的前提下，可以以 行政法规规定的前提下，可以以
十
五 普通决议的方式将任何任期未届 普通决议的方式将任何任期未届
条
条 满的董事罢免。（但据任何合同 满的董事罢免。（但据任何合同
11
修
原 订
条 原条款内容 后 修订后条款内容
款 条
款
可提出的索偿要求不受此影响） 可提出的索偿要求不受此影响）
。 。
第 第 （五）需要提交股东大会审
一 （五）重大关联交易应由独 一 议的关联交易应由独立董事认可
百 立董事认可后，提交董事会讨论 百 后，提交董事会讨论；独立董事
三 ；独立董事作出判断前，可以聘 四 作出判断前，可以聘请中介机构
十 请中介机构出具独立财务顾问报 十 出具独立财务顾问报告，作为其
八 告，作为其判断的依据； 三 判断的依据；
条 条
董事会对股东大会负责，行 董事会对股东大会负责，行
使下列职权： 使下列职权：
（一）负责召集股东大会， （一）负责召集股东大会，
并向股东大会报告工作； 并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议 （二）执行股东大会的决议
第 第
； ；
一 一
（三）决定公司的经营计划 （三）决定公司的经营计划
百 百
和投资方案，年度具体经营目标 和投资方案，年度具体经营目标
四 四
、除发行公司债券或其他证券及 、除发行公司债券或其他证券及
十 十
上市以外的融资方案； 上市以外的融资方案；
一 六
（四）制定公司的年度财务 （四）制订公司的年度财务
条 条
预算方案、决算方案； 预算方案、决算方案；
（五）制定公司的利润分配 （五）制订公司的利润分配
方案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；
（六）制定公司增加或者减 （六）制订公司增加或者减
少注册资本的方案； 少注册资本的方案；
12
修
原 订
条 原条款内容 后 修订后条款内容
款 条
款
（七）制定发行公司债券或 （七）制订发行公司债券或
其他证券及上市的方案； 其他证券及上市的方案；
（八）制定公司重大收购、 （八）拟订公司重大收购、
回购本公司股票或合并、分立、 回购本公司股票或合并、分立、
解散或者变更公司形式的方案； 解散或者变更公司形式的方案；
（九）决定公司内部管理机 （九）决定公司内部管理机
构的设置，决定公司的分公司及 构的设置，决定公司的分公司及
其他分支机构的设立或者撤销； 其他分支机构的设立或者撤销；
（十）选举公司董事长及副 （十）选举公司董事长及副
董事长；提名、聘任或者解聘公 董事长；提名、聘任或者解聘公
司总经理； 司总经理；
（十一）根据董事长的提名 （十一）根据董事长的提名
，聘任或者解聘公司董事会秘书 ，聘任或者解聘公司董事会秘书
，聘任或者解聘董事会各专门委 ，聘任或者解聘董事会各专门委
员会主任； 员会主任；
（十二）根据总经理的提名 （十二）根据总经理的提名
，聘任或者解聘公司副总经理、 ，聘任或者解聘公司副总经理、
总会计师，决定其报酬和奖惩事 总会计师等高级管理人员，决定
项； 其报酬和奖惩事项；
（十三）制定公司的基本管 （十三）制定公司的基本管
理制度； 理制度；
（十四）拟订本章程修改方 （十四）拟订本章程修改方
案； 案；
（十五）制订公司的股权激 （十五）制订公司的股权激
励计划方案； 励计划方案；
13
修
原 订
条 原条款内容 后 修订后条款内容
款 条
款
（十六）管理公司信息披露 （十六）管理公司信息披露
事项； 事项；
（十七）决定专门委员会的 （十七）决定专门委员会的
设置； 设置；
（十八）决定公司的风险管 （十八）决定公司的风险管
理体系、包括风险评估、财务控 理体系、包括风险评估、财务控
制、内部审计、法律风险控制， 制、内部审计、法律风险控制，
并对其实施监控； 并对其实施监控；
（十九）向股东大会提请聘 （十九）向股东大会提请聘
请或更换为公司审计的会计师事 请或更换为公司审计的会计师事
务所； 务所；
（二十）听取公司总经理或 （二十）听取公司总经理或
受总经理委托的公司高级管理人 受总经理委托的公司高级管理人
员定期或不定期的工作汇报，批 员定期或不定期的工作汇报，批
准总经理工作报告； 准总经理工作报告；
（二十一）本章程规定须经 （二十一）本章程规定须经
股东大会审议范围以外的公司对 股东大会审议范围以外的公司对
外担保事项； 外担保事项；
（二十二）决定预算外与公 （二十二）依据法律、法规
司主营业务相关的单项投资金额 、公司股票上市地的交易所的上
不超过人民币10亿元的项目； 市规则及股东大会的授权，决定
（二十三）授权公司经营层 预算外与公司主营业务相关的单
决定连续十二个月内累计不超过 项投资；
人民币5,000万元的预算外支出； （二十三）决定公司可持续
（二十四）法律、法规、公 发展目标和规划；
14
修
原 订
条 原条款内容 后 修订后条款内容
款 条
款
司股票上市地的交易所的上市规 （二十四）法律、法规、公
则所规定的及股东大会和本章程 司股票上市地的交易所的上市规
授予的其他职权。 则所规定的及股东大会和本章程
董事会作出前款决议事项， 授予的其他职权。
除第（六）、（七）、（八）、 董事会作出前款决议事项，
（十四）项必须由三分之二以上 除第（六）、（七）、（八）、
的董事表决同意外，其余可以由 （十四）项必须由三分之二以上
半数以上的董事表决同意。董事 的董事表决同意外，其余可以由
会应遵照国家法律、行政法规、 半数以上的董事表决同意。董事
本章程及股东决议履行职责。 会应遵照国家法律、行政法规、
公司董事会应当就注册会计 本章程及股东决议履行职责。
师对公司财务报告出具的有保留 公司董事会应当就注册会计
意见的审计报告向股东大会作出 师对公司财务报告出具的有保留
说明。 意见的审计报告向股东大会作出
说明。
董事会可以设立审计委员会
第 董事会可以设立审计委员会 第
、薪酬与考核委员会、提名委员
一 、薪酬与考核委员会、提名委员 一
会、战略委员会、可持续发展委
百 会、战略委员会等若干专门委员 百
员会等若干专门委员会，在董事
四 会，在董事会领导下，协助董事 四
会领导下，协助董事会执行其职
十 会执行其职权或为董事会决策提 十
权或为董事会决策提供建议或咨
四 供建议或咨询意见，其人员组成 九
询意见，其人员组成与议事规则
条 与议事规则由董事会另行议定。 条
由董事会另行议定。
第 董事会每年至少召开四次会 第 董事会每年至少召开四次会
一 议，由董事长召集，至少于会议 一 议，由董事长召集，定期董事会
15
修
原 订
条 原条款内容 后 修订后条款内容
款 条
款
百 召开十四日以前通知全体董事。 百 会议至少于会议召开十四日以前
四 五 通知全体董事。
十 十
九 四
条 条
董事会及临时董事会会议召
开的通知方式为：电话、传真或
第
第 董事会及临时董事会会议召 电子邮件；通知时限为：临时董
一
一 开的通知方式为：电话、传真或 事会会议应于会议召开之前三日
百
百 电子邮件；通知时限为：董事会 发出通知。但是出现特别紧急事
五
五 会议应于会议召开之前十四日发 项需要临时召开董事会会议的，
十
十 出通知，临时董事会会议不受通 可以以电话或者口头方式发出会
五
条 知时间的限制。 议通知，紧急董事会会议不受通
条
知时间的限制，召集人应当在会
议上作出说明。
第 第 董事会会议，应当由董事本
董事会会议，应当由董事本
一 一 人出席。董事因故不能出席，可
人出席。董事因故不能出席，可
百 百 以书面委托其他董事代为出席董
以书面委托其他董事代为出席董
五 五 事会，委托书中应当载明代理人
事会，委托书中应当载明授权范
十 十 姓名，代理事项、授权范围和有
围。
二 七 效期限，并由委托人签名或盖章
条 条 。
第 董事与董事会会议决议事项 第 董事与董事会会议决议事项
一 所涉及的企业有关联关系的（指 一 所涉及的企业有关联关系的（指
百 在交易对方任职董事或高级管理 百 在交易对方任职董事或高级管理
16
修
原 订
条 原条款内容 后 修订后条款内容
款 条
款
五 人员，或能直接或间接控制交易 五 人员，或能直接或间接控制交易
十 对方的法人单位、或该交易对方 十 对方的法人单位、或该交易对方
三 直接或间接控制的法人单位任职 八 直接或间接控制的法人单位任职
条 董事或高级管理人员），不得对 条 董事或高级管理人员），不得对
该项决议行使表决权，也不得代 该项决议行使表决权，也不得代
理其他董事行使表决权。该董事 理其他董事行使表决权。该董事
会会议由过半数的无关联关系董 会会议由过半数的无关联关系董
事出席即可举行，董事会会议所 事出席即可举行，董事会会议所
作决议须经无关联关系董事过半 作决议须经无关联关系董事过半
数通过。出席董事会的无关联董 数通过。出席董事会的无关联董
事人数不足三人的，应将该事项 事人数不足三人的，应将该事项
提交股东大会审议。 提交股东大会审议。
调整至第十章，章程各条款
第十一章 党委
编号相应调整。
第 第
公司设立党委。按照《中国
一 一 根据《中国共产党章程》要
共产党章程》要求，公司要建立
百 百 求，经上级党组织批准，设立中
党的工作机构，配备必要数量的
五 二 国共产党龙源电力集团股份有限
党务工作人员，保障党委的工作
十 十 公司委员会。同时，根据有关规
经费。党委根据《中国共产党章
八 八 定，设立党的纪律检查委员会。
程》及其他党内法规履行职责。
条 条
第 公司党委由党员大会或者党
一 员代表大会选举产生，每届任期
百 一般为五年。任期届满应当按期
二 进行换届选举。党的纪律检查委
17
修
原 订
条 原条款内容 后 修订后条款内容
款 条
款
十 员会每届任期和党委相同。
九
条
第
一 公司党委领导班子成员一般
百 为七至九人组成，其中设党委书
三 记一人、副书记一至两人，其他
十 党委成员若干名。
条
第
一 公司党委发挥领导作用，把
百 方向、管大局、保落实，依照规
三 定讨论和决定公司重大事项，重
十 大经营管理事项应当预先经党委
一 研究讨论。
条
第 坚持和完善“双向进入、交
一 叉任职”领导体制，符合条件的
百 党委班子成员可以通过法定程序
三 进入董事会、监事会、经理层，
十 董事会、监事会、经理层成员中
二 符合条件的党员可以依照有关规
条 定和程序进入党委。
第 公司向内资股股东支付股利 第 公司向内资股股东支付股利
二 以及其他款项，以人民币计价和 二 以及其他款项，以人民币计价和
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修
原 订
条 原条款内容 后 修订后条款内容
款 条
款
百 宣布，在股利宣布之日后三个月 百 宣布，在股东大会审议通过方案
一 内用人民币支付；公司向外资股 一 后两个月内以人民币支付；公司
十 股东支付股利及其他款项，以人 十 向外资股股东支付股利及其他款
二 民币计价和宣布，在股利宣布之 六 项，以人民币计价和宣布，在股
条 日后三个月内以外币支付。兑换 条 东大会审议通过方案后两个月内
率应以宣派股利或其他分派当日 以外币支付。兑换率应以宣派股
前五个工作天中国人民银行公布 利或其他分派当日前五个工作天
的相关外币兑人民币的平均收市 中国人民银行公布的相关外币兑
价折算，公司需向外资股股东支 人民币的平均收市价折算，公司
付的外币，应当按照国家有关外 需向外资股股东支付的外币，应
汇管理的规定办理。公司股利的 当按照国家有关外汇管理的规定
分配由股东大会以普通决议授权 办理。公司股利的分配由股东大
董事会实施。 会以普通决议授权董事会实施。
第 第
二 二
公司聘用、解聘或者不再续 公司聘用、解聘或者不再续
百 百
聘会计师事务所由股东大会作出 聘会计师事务所由股东大会作出
二 三
决定，并报国务院证券主管机构 决定，并报国务院证券主管机构
十 十
备案。 备案。
九 三
条 条
第 第
本章程所称“以上”“以内
二 本章程所称“以上”、“以 二
”“以下”“届满”，都含本数
百 内”、“以下”，都含本数；“ 百
；“不满”“不足”“超过”“
六 超过”、“以外”不含本数。 六
以外”不含本数。
十 十
19
修
原 订
条 原条款内容 后 修订后条款内容
款 条
款
条 四
条
第 第
二 二
本章程经公司股东大会审议 本章程经公司股东大会审议
百 百
通过，自公司首次公开发行人民 通过，自公司首次公开发行人民
六 六
币普通股（A股）股票并上市之日 币普通股（A股）股票并上市之
十 十
起生效并实施。 日起生效并实施。
四 八
条 条
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