证券代码：001289        证券简称：龙源电力        公告编号：2023-027


                         龙源电力集团股份有限公司

                第五届董事会 2023 年第 3 次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年第
3 次会议（以下简称“本次会议”）已于 2023 年 4 月 10 日以书面形式通知全体
董事。本次会议于 2023 年 4 月 25 日在北京以现场方式召开，会议应出席董事 8
人，实际出席 8 人。本次会议由公司董事长唐坚先生主持，公司监事、高管人员
列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《龙源电力集团股份有限公司董
事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经审议，形成决议如下：

    1.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2023 年第一季度报告及业绩
公告的议案》

    董事会同意公司编制的 2023 年第一季度报告及业绩公告。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上和
在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电
力集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-028）。

    2.审议通过《关于聘任宫宇飞先生为龙源电力集团股份有限公司总经理的议
案》

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    董事会同意聘任宫宇飞先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过
后生效，直至本届董事会任期届满时止。全体独立董事对该事项发表了同意的独
立意见。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团
股份有限公司关于聘任总经理、副总经理及选举执行董事的公告》（公告编号：
2023-029）。

    3.审议通过《关于提名宫宇飞先生担任龙源电力集团股份有限公司执行董事
的议案》

    董事会同意提名宫宇飞先生担任公司第五届董事会执行董事和董事会战略
委员会委员，任期自股东大会选举宫宇飞先生为执行董事之日起生效，直至本届
董事会任期届满为止，并提交股东大会审议。全体独立董事对该事项发表了同意
的独立意见。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团
股份有限公司关于聘任总经理、副总经理及选举执行董事的公告》（公告编号：
2023-029）。

    4.审议通过《关于聘任李星运先生为龙源电力集团股份有限公司副总经理的
议案》

    董事会同意聘任李星运先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通
过后生效，直至本届董事会任期届满时止。全体独立董事对该事项发表了同意的
独立意见。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。




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    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团
股份有限公司关于聘任总经理、副总经理及选举执行董事的公告》（公告编号：
2023-029）。

    5.审议通过《关于修订<龙源电力集团股份有限公司章程>的议案》

    董事会同意对《公司章程》进行修订，并提交股东大会审议。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上和在《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团
股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-030）。

    6.审议通过《关于设立连江国能龙源万华新能源有限公司的议案》

    董事会同意公司所属福建龙源风力发电有限责任公司（以下简称“福建龙
源”）与福建国电风力发电有限公司（以下简称“福建国电”）及万华化学集团
股份有限公司（以下简称“万华化学”）签订投资协议，共同出资设立连江国能
龙源万华新能源有限公司（以下简称“连江国能龙源”），其中福建龙源出资 2.99
亿元，占股 45%；福建国电出资 2.99 亿元，占股 45%；万华化学出资 0.67 亿元，
占股 10%。同日，福建龙源与福建国电签订股东投票权行使协议，福建国电同意
在作为连江国能龙源股东期间，就连江国能龙源在项目开发、经营计划、财务预
决算、财务政策制度、投融资管理、现金及资产管理等经营及财务政策事务方面
行使提案权、表决权时与福建龙源保持一致，或促使其委派的董事在董事会上行
使表决权时与福建龙源委派的董事保持一致。因此，连江国能龙源纳入福建龙源
合并报表范围。

    本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
非执行董事田绍林、唐超雄、王一国和马冰岩作为关联董事回避表决。全体独立
董事对该事项发表了同意的事前认可和独立意见。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。



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    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上和在《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团
股份有限公司关于设立合营公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。

    7.审议通过《关于放弃国电双辽新能源有限公司 49%股权优先购买权的议
案》

    董事会同意公司放弃双辽电力实业有限责任公司（以下简称“双辽实业”）
持有的国电双辽新能源有限公司（以下简称“双辽新能源”）49%股权的优先购
买权，由双辽实业向国家能源集团吉林电力有限公司转让该股权。

    截至 2022 年底，双辽新能源风电装机容量为 49.5 兆瓦，所有者权益为
18353.43 万元。公司放弃优先购买权后，继续持有双辽新能源 51%股权，双辽新
能源仍纳入公司合并报表范围。

    本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
非执行董事田绍林、唐超雄、王一国和马冰岩作为关联董事回避表决。全体独立
董事对该事项发表了同意的事前认可和独立意见。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    8.审议通过《关于编制<龙源电力 2022 年度内控体系工作报告>的议案》

    董事会同意公司编制的《龙源电力 2022 年度内控体系工作报告》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字的第五届董事会 2023 年第 3 次会议决议；

    2.龙源电力集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2023 年第 3 次会
议相关事项的独立意见；

    3.龙源电力集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2023 年第 3 次会
议相关事项的事前认可意见。

    特此公告。


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龙源电力集团股份有限公司
      董   事   会

    2023 年 4 月 25 日




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