证券代码：001300        证券简称：三柏硕         公告编号：2022-009



            青岛三柏硕健康科技股份有限公司
          第一届监事会第十二次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


      青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会
  第十二次会议于2022年11月2日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年10
  月28日以专人送达、通讯、邮件等形式送达。会议应出席监事3名，实际出
  席监事3名。会议由监事长郑增建先生召集并主持，会议的召集、召开符合
  有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会监事经过审议，以记名投票方
  式通过了如下决议：

    一、审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商
登记的议案》

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛三
柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2054
号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票60,943,979股，并于2022
年10月19日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行股票的资金到位情况已经
和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《青岛三柏硕健康科
技股份有限公司验资报告》（和信验字（2022）第000046号）。
    经审验，本次发行完成后，公司注册资本由人民币182,831,935元变更为人
民币243,775,914元。公司类型由“股份有限公司（外商投资、未上市）”变更
为“股份有限公司（上市）”。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，现将《青岛三柏硕健康
科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《青岛三柏硕健康科技科技股份有
限公司章程》，并对其中部分条款进行修订。同时提请股东大会授权董事会及其
授权经办人员办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记
情况为准。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注
册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号2022-
010）和修订后的《公司章程》。

    二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等法律法规及规范性文件及公司章程的相关规定，为进一步规范公司运作，
提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行修订。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的《监
事会议事规则》。
    本次修订后的《监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议批准，且此事
项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二
以上通过。

    三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经核查，公司监事会认为：公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行以
及确保资金安全的前提下，拟使用额度不超过6.1亿元的闲置募集资金进行现金
管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发
展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意该议案。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
   具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。

    备查文件

   1、公司第一届监事会第十二次会议决议；
   2、公司监事会关于第一届董事会第十三次会议相关事项的意见。
   特此公告。


                                 青岛三柏硕健康科技股份有限公司监事会


                                                 2022年11月2日