证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2022-014
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 11 月 18 日下午 14:00。
（2）网络投票时间：2022 年 11 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-
11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2022 年 11 月 18 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。
2. 现场会议召开地点：山东省青岛胶州市李哥庄镇魏家屯村海硕路 8 号青
岛海硕健身器材有限公司办公楼三楼中心会议室。
3. 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长朱希龙先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》及《青岛三柏硕健康
科技股份有限公司股东大会议事规则》及等法律、法规及规范性文件的规定。
7. 会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共12人，代表股份183,120,435股，占公
司有表决权股份总数的75.1183%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份182,831,935股，占公
司有表决权股份总数的75.0000%；
（2）通过网络投票出席会议的股东共7人，代表股份288,500股，占公司有表
决权股份总数的0.1183%；
（3）出席本次股东大会的中小股东及股东代表共8人（含网络投票），代表
股份3,839,651股，占公司有表决权股份总数的1.5751%。
公司董事、监事、高级管理人员和北京市中伦（青岛）律师事务所的见证律
师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及
股东代理人审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商
登记的议案》
表决情况：同意183,102,635股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9903％；反对16,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0090%；
弃权1,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小股东表决情况：同意3,821,851股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的99.5364％；反对16,500股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.4297％；弃权1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.0339%。
本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理
人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
2、逐项审议《关于修订公司部分制度的议案》
2.1 关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决情况：同意183,102,635股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9903％；反对16,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0090%；
弃权1,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小股东表决情况：同意3,821,851股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的99.5364％；反对16,500股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.4297％；弃权1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.0339%。
本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理
人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
2.2 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况：同意183,102,635股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9903％；反对16,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0090%；
弃权1,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小股东表决情况：同意3,821,851股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的99.5364％；反对16,500股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.4297％；弃权1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.0339%。
本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理
人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
2.3 关于修订《监事会议事规则》的议案
表决情况：同意183,102,635股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9903％；反对16,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0090%；
弃权1,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小股东表决情况：同意3,821,851股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的99.5364％；反对16,500股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.4297％；弃权1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.0339%。
本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理
人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
2.4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决情况：同意183,102,635股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9903％；反对16,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0090%；
弃权1,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小股东表决情况：同意3,821,851股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的99.5364％；反对16,500股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.4297％；弃权1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.0339%。
表决结果：通过。
2.5 关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况：同意183,102,635股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9903％；反对16,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0090%；
弃权1,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小股东表决情况：同意3,821,851股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的99.5364％；反对16,500股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.4297％；弃权1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.0339%。
表决结果：通过。
2.6 关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况：同意183,102,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；
反对17,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意3,821,851股，占出席会议的中小股东所持股
份的99.5364％；反对17,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4636％；弃
权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2.7 关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决情况：同意183,103,935股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％；
反对16,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0090％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意3,823,151股，占出席会议的中小股东所持股
份的99.5703％；反对16,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4297％；弃
权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2.8 关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决情况：同意183,102,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；
反对16,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0090％；弃权1,300股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0007％。
其中，中小股东表决情况：同意3,821,851股，占出席会议的中小股东所持股
份的99.5364％；反对16,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4297％；弃
权1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0339％。
表决结果：通过。
3、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意183,103,935股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％；
反对16,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0090％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意3,823,151股，占出席会议的中小股东所持股
份的99.5703％；反对16,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4297％；弃
权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
4、审议《关于补选独立董事的议案》
表决情况：同意183,102,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；
反对17,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意3,821,851股，占出席会议的中小股东所持股
份的99.5364％；反对17,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4636％；弃
权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所
2、律师姓名：顾辰晴、熊远航
3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、 青岛三柏硕健康科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、 北京市中伦（青岛）律师事务所出具的《北京市中伦（青岛）律师事务
所关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意
见书》。
特此公告。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2022年11月18日
