证券代码：001300           证券简称：三柏硕           公告编号：2023-003




            青岛三柏硕健康科技股份有限公司
      关于公司副总经理、董事会秘书辞职及聘任
                       董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会秘书辞职的情况

    青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
公司董事会秘书王娟女士的书面辞职报告。王娟女士因个人原因，申请辞去公司
副总经理、董事会秘书职务。根据《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的
规定，王娟女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。王娟女士辞职后，将不在
公司担任任何职务。截止本公告披露日，王娟女士未直接或间接持有公司股份。

    王娟女士在董事会秘书任职期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司的规范运作、
信息披露等方面发挥了积极的作用，公司董事会对王娟女士在任职期间为公司所
作出的贡献表示衷心的感谢。

    二、聘任董事会秘书的情况

    2023 年 1 月 3 日，公司以现场会议结合通讯方式召开第一届董事会第十五次
会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，并
经公司提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任方瑞征先生担任公司董事会秘
书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    方瑞征先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已
取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。方瑞征先生简历详见附件。
公司独立董事对上述事项明确发表了同意的独立意见。

方瑞征先生的联系方式如下：

办公电话：0532-55678906-8002

传真：0532-55678900

电子邮箱：sportsoul@sportsoul.com

通讯地址：青岛市城阳区荣海二路 3 号公司办公楼三楼董事会办公室

特此公告！




                                    青岛三柏硕健康科技股份有限公司

                                                            董事会

                                                   2023 年 1 月 3 日
    附件：

                               方瑞征先生简历

    方瑞征先生，男，1982 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历。2008 年 9 月至 2016 年 12 月，任职于青岛啤酒股份有限公司董事会
秘书室；2017 年 1 月至 2022 年 12 月，任职于青岛天能重工股份有限公司，历
任证券事务代表、副总经理、董事会秘书等。

    截至目前，方瑞征先生与公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之
五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或
间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存
在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列的不得被提
名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形，具备《公司法》等规定的任职
资格。