证券代码：001300           证券简称：三柏硕           公告编号：2023-001



            青岛三柏硕健康科技股份有限公司
           第一届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十

五次会议于 2023 年 1 月 3 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2022 年 12 月

29 日以专人送达、通讯、邮件等形式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董事

7 名。会议由董事长朱希龙先生召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民

共和国公司法》等法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规

定。公司监事、高管列席本次会议。

    与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：

    一、审议通过议案一：《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

    会议同意聘任方瑞征先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之

日起至第一届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上

海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于副总经

理、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-003）。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

    二、审议通过议案二：《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事朱希龙先生、

罗杰先生回避本议案表决。

    会议同意该关联交易事项，本次预计关联交易额度在董事会审议权限内，无

需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上

海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023

年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见及事前认可意见，保荐机

构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

    三、审议通过议案三：《关于 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度及担

保事项的议案》

    表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，关联董事朱希龙先生回

避本议案表决。

    会议同意公司本次2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上

海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年

度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2023-005）。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见及事前认可意见，保荐机

构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

    本议案尚需提交股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大

会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

    四、审议通过议案四：《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行投资理财的议

案》

    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
    会议同意公司使用不超过人民币5亿元（含5亿元）的闲置自有资金，进行银

行理财产品投资；在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自公司股东大会审

议通过之日起十二个月内，并同意授权公司董事长负责具体实施相关事宜。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上

海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年

度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2023-006）。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券

股份有限公司对此出具了核查意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    五、审议通过议案五：《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

    公司拟定于2023年1月19日在子公司青岛海硕健身器材有限公司办公楼三楼

中心会议室召开2023年第一次临时股东大会。

    具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证

券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年

第一次临时股东大会的通知》（公告编号2023-007）。

    六、备查文件：

    1. 青岛三柏硕健康科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；

    2. 青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第 十五次
会议相关事项的事前认可意见；

    3. 青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第 十五次
会议相关事项的独立意见；

    4. 中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公 司第一
届董事会第十五次会议相关事项的核查意见。

    特此公告！
青岛三柏硕健康科技股份有限公司

                       董事会

                 2023年1月3日