证券代码：001300                证券简称：三柏硕            公告编号：2023-009




                     青岛三柏硕健康科技股份有限公司
                    2023年第一次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：

     1．本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。

     2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况
     1. 召开时间：
     （1）现场会议时间：2023 年 1 月 19 日下午 14:00。
     （2）网络投票时间：2023 年 1 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易
 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-
 11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
 为：2023 年 1 月 19 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。
     2. 现场会议召开地点：山东省青岛胶州市李哥庄镇魏家屯村海硕路 8 号青
 岛海硕健身器材有限公司办公楼三楼中心会议室。
     3. 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
     （1）现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
 票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
     4. 会议召集人：公司董事会

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    5. 会议主持人：董事长朱希龙因公务出差缺席，经半数以上董事推举，会议
由董事孙丽娜女士主持
    6. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》及《青岛三柏硕健康
科技股份有限公司股东大会议事规则》及等法律、法规及规范性文件的规定。
    7. 会议出席情况：

    出席本次股东大会的股东及股东代表共股东9人，代表股份182,844,635股，

占公司有表决权股份总数的75.0052%。其中：

    （1）出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份182,831,935股，占公

司有表决权股份总数的75.0000%；

    （2）通过网络投票出席会议的股东共4人，代表股份12,700股，占公司有表

决权股份总数的0.0052%；

    （3）出席本次股东大会的中小股东及股东代表共5人（含网络投票），代表

股份3,563,851股，占公司有表决权股份总数的1.4619%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市中伦（青岛）律师事务所的见

证律师出席了本次股东大会。公司董事长朱希龙先生因公务出差缺席本次会议。

    二、议案审议情况

    本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及

股东代理人审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的

议案》

    表 决 情 况 ： 同 意52,861,054 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 东 所 持 股 份 的

99.9809％；反对10,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0191％；弃权

0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。关联股东回避表决。

    其中，中小股东表决情况：同意3,553,751股，占出席会议的中小股东所持股


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份的99.7166％；反对10,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2834％；弃

权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理

人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

    表决结果：通过。

    2、审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

    表 决 情 况 ： 同 意182,834,535 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 东 所 持 股 份 的

99.9945％；反对10,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0055％；弃权

0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东表决情况：同意3,553,751股，占出席会议的中小股东所持股

份的99.7166％；反对10,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2834％；弃

权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见


    1、律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所

    2、律师姓名：顾辰晴、单满阳

    3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》

等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；

出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和

表决结果合法有效。

    四、备查文件


    1、 青岛三柏硕健康科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

    2、 北京市中伦（青岛）律师事务所出具的《北京市中伦（青岛）律师事务

所关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的 法律意
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见书》。



    特此公告。

                     青岛三柏硕健康科技股份有限公司

                                            董事会

                                     2023年1月19日




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