证券代码：001318         证券简称：阳光乳业         公告编号：2022-006



                   江西阳光乳业股份有限公司
       关于召开 2022 年第二次临时股东大会的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事

会第八次会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，决

定于 2022 年 6 月 8 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，现将本次股东

大会有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中

华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《公司股东

大会议事规则》的有关规定。

     4、会议召开日期和时间

    （1）现场会议时间：2022 年 6 月 8 日（周三）下午 14:00

    （2）网络投票日期、投票系统和时间：

    投票日期：2022 年 6 月 8 日

    网络投票系统：深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统

    投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2022 年 6 月 8 日 9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 8 日 09:15—15:00

期间的任意时间。

    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
       （1）现场投票：股东出席现场股东大会或者签署委托书（见附件一）委托

代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

       （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，

公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

       （3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决

权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

       6、股权登记日：2022 年 6 月 1 日（星期三）

       7、出席对象：

       （1）截止股权登记日 2022 年 6 月 1 日下午深圳证券交易所收市时，在中

国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格

式参见附件一），该股东代理人不必是公司股东；

       （2）公司董事、监事和高级管理人员；

       （3）公司聘请的律师；

       （4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

       8、现场会议地点：江西省南昌市青云谱区岱山东路 1 号公司办公楼。

       二、会议审议事项
                                                                        备注
提案
                                  提案名称                         该栏打勾可
编码
                                                                      以投票
100       总议案：除累积投票议案外的所有议案                       √
                                非累积投票议案
1.00      《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商变更登记的议案》   √
2.00      《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》           √
3.00      《关于使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的议案》     √

       特别说明：以上提案经第五届董事会第八次会议审议通过。内容详见公司在

《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告和文件。

       以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票，其中第 1 项议案属于
股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权

的 2/3 以上（含）通过；第 2、3 项议案属于股东大会普通决议事项，由出席股

东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

    特别提示：本次股东大会提案均对中小投资者的表决情况实行单独计票并披

露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独

或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、会议登记等事项

    1、登记时间：2022 年 6 月 6 日（上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00）

    2、登记地点：公司证券事务部办公室

    3、登记方式
    （1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代
表人本人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、法定代表人本人身份证原件、
法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法人
股东委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡/持股凭证、代理人本
人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人股东出具
的授权委托书（盖公章，附件一）办理登记手续。
    （2）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提
交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人
应持委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原
件及复印件、授权委托书（附件一）办理登记手续。
    （3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，
不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件二）连同以上
相关资料在 2022 年 6 月 6 日下午 16:30 前送达或传真至公司证券事务部，并
进行电话确认。
    4、注意事项
    （1）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时
到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    （2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    鉴于当前疫情形势,为避免人员聚集，降低交叉感染和传播风险，建议股东
及股东代理人优先通过网络投票方式进行投票；拟现场参加会议的股东及股东代
理人须提前与公司联系，并严格遵守江西省南昌市相关疫情防控规定，不符合防
疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

    5、会议联系方式：

    （1）联系人：涂建琴

    （2）电话号码：0799-85278434

    （3）传真号码：0791-85273187

    （4）联系地址：江西省南昌市青云谱区岱山东路 1 号证券事务部收，邮编：

33000431。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系

统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加

网络投票时涉及具体操作流程详见附件三。

    五、备查文件

    1、第五届董事会第八次会议决议；

    2、第五届监事会第七会议决议。

    附件一：《授权委托书》

    附件二：《参会股东登记表》

    附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

    特此公告！



                                               江西阳光乳业股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2022 年 5 月 20 日
附件一：

                                   授权委托书

       本人（本单位）兹全权委托___________先生/女士代表本人（本单位）出席

江西阳光乳业股份有限公司于 2022 年 6 月 8 日召开的 2022 年第二次临时股东

大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，没有明确投票指示的，

授权由受托人按自己的意见投票。本授权委托书有效期限为自签署之日起至本次

股东大会结束时止。

       本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

提案编                                                                    备注
                                提案名称
  码                                                                该栏打勾可以投票
 100                总议案：除累积投票议案外的所有议案                    √
                                     非累积投票议案
 1.00     《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商变更登记的议案》           √
 2.00           《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》                 √
 3.00     《关于使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的议案》             √

       委托人姓名/名称:

       委托人身份证号码/统一社会信用代码：

       委托人股东账号：

       委托人持股数量及持股性质：

       受托人姓名：

    受托人身份证号：
注意事项：

       1.各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多

选无效，不填表示弃权。

       2.委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两

项或多项指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。

       3.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公

章，法定代表人需签字。

                             委托人签名（法人股东盖章）：

                                                委托日期：         年   月       日
  附件二：

                       江西阳光乳业股份有限公司

             2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表


   股东姓名/公司名称

身份证号码/营业执照号码

       股东账号

  持股数量及股份性质

       联系电话

       电子邮件

       联系地址

       邮政编码

     是否本人参会

         备注
附件三：

                        参加网络投票的具体操作流程
       一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
       1.投票代码： 361318
       2.投票简称：阳光投票
       3.填报表决意见
       本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反对、弃
权。
       4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2022 年 6 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 8 日（现场股东大会召开
当日）9:15，结束时间为 2022 年 6 月 8 日（现场股东大会结束当日）15:00。
       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。