证券代码：001318         证券简称：阳光乳业         公告编号：2022-022



                    江西阳光乳业股份有限公司
                第五届董事会第十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
通知于 2022 年 8 月 7 日以直接送达的形式发出，并于 2022 年 8 月 17 日在公
司会议室以现场会议加通讯的方式召开。本次会议由公司董事长胡霄云先生召集
并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    1、 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    公司董事在全面审核公司 2022 年半年度报告及其摘要后，一致认为：公司
2022 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和
经营成果。
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    《公司 2022 年半年度报告》全文、《公司 2022 年半年度报告摘要》详见
巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》。
    2、 审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    公司 2022 年半年度募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《江西阳光乳业股份有限公


                                    1
司募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在违规存放和使用募集资金的情况。
公司编制的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、
客观地反映了 2022 年 1-6 月份公司募集资金的存放和实际使用情况。
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容均详见同日公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于
公司第五届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。
    三、备查文件
    1、江西阳光乳业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关议案的独立意见；
    特此公告！




                                        江西阳光乳业股份有限公司董事会

                                                      2022 年 8 月 17 日




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