证券代码：001318               证券简称：阳光乳业                公告编号：2022-023



                        江西阳光乳业股份有限公司
                   第五届监事会第九次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
    江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通
知于 2022 年 8 月 7 日以直接送达的形式发出，并于 2022 年 8 月 17 日在公司会
议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席肖爱国生先生召集并主
持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定。
    二、 会议审议情况
    1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    经核查，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2022 年半年度报告及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2022 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    《 2022 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》。
    2、《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    经核查，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用严格按照《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《江西
阳光乳业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在违规存放和
使用募集资金的情况；公司编制的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》真实、客观地反映了 2022 年 1-6 月份公司募集资金的存放和
实际使用情况。
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》。


    三、备查文件
    1、江西阳光乳业股份有限公司第五届监事会第九次会议决议；
    特此公告！




                                        江西阳光乳业股份有限公司监事会

                                                     2022 年 8 月 17 日