证券代码：001318          证券简称：阳光乳业         公告编号：2023-007



                     江西阳光乳业股份有限公司
                 关于 2022 年度利润分配预案的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、 利润分配预案基本情况

    江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开

第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《2022

年度利润分配预案》，本议案需提交 2022 年度股东大会审议，现将具体情况公告

如下：

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上

市公司股东的净利润为 110,889,403.79 元，按《公司法》相关规定计提盈余公

积后，2022 年末，公司合并报表累计未分配利润为 315,943,218.36 元，母公司

报表累计未分配利润为 371,574,410.64 元，以合并报表和母公司报表中可供分

配利润孰低为基数，公司 2022 年末可供股东分配的利润为 315,943,218.36 元。

结合公司当前财务状况和实际生产经营情况，在保证公司正常经营和长远发展的

前提下，公司拟定 2022 年度利润分配方案为：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本

28266 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），拟现金

分红总额为 42,399,000 元，占公司 2022 年度归母净利润的 38.24%，剩余未分

配利润结转以后年度分配，不送红股也不以资本公积金转增股本。在权益分派股

权登记日前，公司总股本发生变化的，则按分配总额不变的原则调整每股分配金

额。
    公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—

上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，考虑了公司未来发展战略和经营需

要，符合公司的利润分配政策和公司上市时关于利润分配的相关承诺。公司利润

分配预案具有合法性、合规性和合理性。本预案经 2022 年度股东大会通过后两

个月内实施。

    二、 独立董事意见

    公司《2022 年度利润分配预案》以公司实际情况为基础，符合《公司章程》

等相关法律法规对利润分配政策的规定，该分红方案有利于投资者分享公司成长

和发展成果、取得合理投资回报，有利于公司持续稳定健康发展,同意该利润分

配预案并提交公司 2022 年度股东大会审议。

    三、 监事会意见

    公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，

充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股

东的利益。同时兼顾了公司的可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东

利益的行为，监事会同意该议案，并提交公司 2022 年度股东大会审议。

    四、 备查文件

    1、公司第五届董事会第十二次会议决议

    2、公司第五届监事会第十一次会议决议



                                           江西阳光乳业股份有限公司董事会

                                                    2023 年 4 月 27 日