博纳影业:关于博纳影业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书2023-02-16
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北京市通商律师事务所
关于博纳影业集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的法律意见书
致:博纳影业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和
国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称
“《股东大会规则》”)等相关法律、法规以及《博纳影业集团股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)的规定,北京市通商律师事务所(以下简称“本所”)接
受博纳影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律师出席公司
2023 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),对公司本次股东大会
的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果
等事项发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用,不得被任何人用于
其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件
公告,并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神,对本
次股东大会发表法律意见如下:
一、 关于本次股东大会的召集和召开程序
1.1 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2023 年 1 月 31 日在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上刊登了《博纳影业集团股份有限公司关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),在法定期限内公
告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、参加人员、登记办
法等相关事项。
1.2 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于
2023 年 2 月 15 日(星期三)下午 15:00 在北京市朝阳区三丰北里 1 号悠唐国
际 A 座 18 层公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2023 年 2 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-
15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 2 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
1.3 经公司半数以上董事共同推举,本次股东大会由公司董事齐志先生主持,
1
就会议通知中所列议案进行了审议。
1.4 综上所述,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、 关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
2.1 本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.2 根据对公司股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的公司股东的身份
证件或营业执照和持股凭证、股东授权委托代表的身份证件和授权委托书
等文件的查验,以及深圳证券信息有限公司提供的数据,通过现场表决和
网络投票的股东及股东授权委托代表共 29 人,代表股份 200,630,716 股,
占公司有表决权股份总数的 14.5964%,其中:通过现场表决的股东及股
东授权委托代表 2 人,代表股份 22,749,602 股,占公司有表决权股份总数
的 1.6551%;通过网络投票的股东 27 人,代表股份 177,881,114 股,占公
司有表决权股份总数的 12.9413%。通过现场表决和网络投票的中小股东
及股东授权委托代表共 27 人,代表股份 64,158,172 股,占公司有表决权股
份总数的 4.6677%,其中:通过现场表决的中小股东及股东授权委托代表
2 人,代表股份 22,749,602 股,占公司有表决权股份总数的 1.6551%;通
过网络投票的中小股东 25 人,代表股份 41,408,570 股,占公司有表决权股
份总数的 3.0126%。
2.3 出席或列席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人
员、本所见证律师及保荐机构代表。
2.4 综上所述,出席本次股东大会人员和召集人的资格符合法律、行政法规和
《公司章程》的规定,本次股东大会的召开合法有效。
三、 关于本次股东大会的表决程序和表决结果
3.1 列于会议通知中的议案已按照会议议程由公司股东进行了审议,并以记名
投票方式进行了表决。
3.2 根据现场表决结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,本次股
东大会审议通过了《关于变更部分募投项目内容的议案》:
总表决情况:同意 200,520,116 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9449%;反对 110,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0551%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况:同意 64,047,572 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8276%;反对 110,600 股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.1724%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
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占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果:本议案获得通过。
3.3 本所律师认为,本次股东大会的表决程序及表决票数符合《股东大会规则》
以及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、 结论
4.1 综上所述,本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定,
出席会议人员和召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序及表决
结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份,经本所经办律师、本所负责人签字并加盖本
所公章后生效。
(本页以下无正文)
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(本页无正文,为《北京市通商律师事务所关于博纳影业集团股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)
北京市通商律师事务所 (章)
经办律师:___________________
刘向育
经办律师:___________________
薄思远
负 责 人:___________________
孔鑫
年 月 日