证券代码：001337          证券简称：四川黄金          公告编号：2023-009


                   四川容大黄金股份有限公司

           第一届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    四川容大黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会
议，于 2023 年 3 月 24 日在成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼四
楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出。
会议应到监事 6 人，实到监事 6 人。会议由监事会主席张宇蓉女士主持。会议的
召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《四川容大黄金股份
有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2022 年监事会工作报告》

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年监事会工作报告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过了《2022 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度财务决算报告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

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    （三）审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    同意《2022 年年度报告全文及摘要》，并认为该报告的编制和审议程序符合
法律法规、公司章程的规定，报告的内容和格式符合相关规定，真实地反映了公
司当年度的经营成果和财务状况。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》
及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告全文》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

    1、采购商品和接受劳务的关联交易

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    关联监事张宇蓉回避表决。

    2、销售商品的关联交易

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    同意公司 2023 年度日常关联交易预计情况；公司向关联方采购商品和接受
劳务的关联交易以及销售商品的关联交易，是出于公司正常经营业务需要，与公
司主营业务直接相关，价格公允，不会损害公司及中小投资者利益。

    2023 年日常关联交易预计的具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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    同意公司拟以总股本 4.2 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00
元（含税），合计派发现金股利 84,000,000.00 元（含税），现金分红金额占 2022
年度公司净利润的 42.28%，本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续
发展和实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》对现金分红的相关规定和要
求，不存在损害公司和股东利益的情况。

    2022 年度利润分配预案的具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （六）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年财务和内控审
计机构，审计服务费为 70 万元（含内控审计 20 万元），聘期一年，提请股东大
会授权管理层具体与天健会计师事务所（特殊普通合伙）具体商谈协议签订相关
事宜。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所
的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （七）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    修订后具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

    本议案尚需提交股东大会审议。



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三、备查文件

1、第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。




                                    四川容大黄金股份有限公司

                                          监   事   会

                                     二〇二三年三月二十五日




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