四川黄金：2022年度独立董事述职报告2023-03-25
四川容大黄金股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
我们作为四川容大黄金股份有限公司（以下简称“四川黄金”或“公司”）
的独立董事，我们在 2022 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》等
法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定，认真履行独立
董事职责，勤勉尽责地行使了独立董事的权利，积极出席公司相关会议，认真审
议董事会各项议案发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。
现将 2022 年度履职情况作如下汇报：
一、出席董事会、股东大会情况
本着勤勉尽责的态度，我们亲自出席了公司召开的董事会、股东大会，认真
审阅会议材料，忠实履行独立董事职责，公司 2022 年度召开的董事会、股东大
会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法
有效。我们认真阅读了相关会议资料，与公司管理层和相关部门交流了意见，并
对相关事项发表独立意见。2022 年公司一共召开了六次董事会，两次股东大会。
我们在 2022 年出席董事会、股东大会情况如下：
应出席董事会 现场出席董事 以通讯方式出 出席股东大会
姓名
次数 会次数 席董事会次数 次数
刘云平 6 1 5 2
李磊 6 1 5 2
肖鹏程 6 1 5 2
华萍 6 1 5 2
叶建武 6 1 5 2
公司在 2022 年度召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重
大事项均履行了相关程序、合法有效，会议各项议案未损害股东的利益，我们在
2022 年召开的董事会中，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。我们在 2022
年还积极参与公司董事会薪酬与提名委员会、战略委员会、审计委员会。2022
年独立董事刘云平、张宏、叶建武参加了一次审计委员会，独立董事李磊、华萍
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参加了一次薪酬与提名委员会。
二、2022 年度发表独立意见的情况
2022 年我们认真查阅了相关议案资料，并根据《公司法》《上市公司独立
董事规则》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定，对相关事项发
表了事前认可意见和独立意见。在发表事前认可意见方面，我们就第一届董事会
第十二次会议、第一届董事会第十五次会议涉及的关联交易、聘任会计师事务所
等相关事项发表了事前认可意见，并同意提交相应董事进行审议；在发表独立意
见方面，我们就第一届董事会第十二次会议、第一届董事会第十五次会议、第一
届董事会第十六次会议的相关事项发表了独立意见。
三、现场工作的情况
2022 年我们一方面充分利用参加公司会议的时间，听取公司相关人员汇报
和查阅资料，了解公司生产经营、内控制度建设等情况，并与其他董事、高管人
员保持密切联系，利用自身专业知识为公司决策提供参考意见，独立、客观、公
正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性。我们还在 2022 年参与了公司内
部审计或经营目标制定、考核等相关事宜。此外，我们在公司历次审计过程中，
勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，包括审计委员会与会计师事务所就历次
审计事项进行沟通，听取会计师事务所对审计工作的安排等。
四、其他事项
2022 年我们没有提议召开董事会、股东大会的情况，也没有提议聘用或解
聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
我们作为公司的独立董事，将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，进一步
关注公司治理和生产经营，加强和公司其他董事、监事和高级管理人员之间的沟
通，充分发挥自身专业优势，为促进公司稳健经营、规范运作，为维护全体股东
权益发挥积极作用。
独立董事：刘云平、李磊、肖鹏程、华萍、叶建武
二〇二三年三月二十四日
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