四川黄金：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告2023-03-25
证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-015
四川容大黄金股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川容大黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日召开
的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、
修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下：
一、变更注册资本、公司类型的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2023]270 号）核准，并由深圳证券交易所同意，
公司首次公开发行人民币普通股 6,000 万股，于 2023 年 3 月 3 日在深圳证券交
易所主板上市交易。根据天健会计师事务所出具的天健验[2023]11-6 号《验资
报告》，公司本次发行完成后，公司注册资本由人民币 3.60 亿元，变更为人民
币 4.20 亿元，公司总股本由 3.6 亿股变更为 4.2 亿股。同时，公司类型由“其
他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。具体以市场监
督管理局核准登记的内容为准。
二、《公司章程》修订情况
为进一步促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规、规范性文
件的规定，结合公司实际情况，拟将《四川容大黄金股份有限公司章程（草案）》
变更为《四川容大黄金股份有限公司章程》，修订相关内容，并通过新章程。本
次公司章程具体修订情况如下：
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原章程条款 修订后章程条款
第二 条 ……公司由四川容大黄金有限 第二 条 ……公司由四川容大黄金有限
责任公司的基础上依法整体变 更为股 责任公司依法整体变更为 股份有限公
份有限公司…… 司……
第三条 公司于【】年【】月【】日经 第三条 公司于 2023 年 2 月 7 日经中国
中国证券监督管理委员会核准，首次向 证券监督管理委员会（以下简称“中国
社会公众发行人民币普通股【】股，于 证监会”）核准，首次向社会公众发行
【】年【】月【】日在深圳证券交易所 人民币普通股 6,000 万股，于 2023 年 3
主板上市。 月 3 日在深圳证券交易所主板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万 第六条 公司注册资本为人民币
元，实收资本为人民币【】万元。 42,000.00 万 元， 实收 资本 为人 民 币
42,000.00 万元。
第十九条 公司股份总数为【】万股， 第十九条 公司股份总数为 42,000.00
其中公司首次公开发行股份前 已经发 万股，其中公司首次公开发行股份前已
行的股份 36,000.00 万股，首次向社会 经发行的股份 36,000.00 万股，首次向
公开发行的股份【】万股，全部为普通 社会公开发行的股份 6,000.00 万股，
股。 全部为普通股。
第二十三条……（五）将股份用于转换 第二十三条……（五）将股份用于转换
上市公司发行的可转换为股票 的公司 公司发行的可转换为股票的公司债券；
债券； 除上述情形外，公司不得收购本公司股
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 份。
股份的活动。
第二十 五条 ……可经三分之二以上董 第二十五条……，应当经三分之二以上
事出席的董事会会议决议。 董事出席的董事会会议决议。
……属于第二十三条第（三）项、第（五） ……属于第（二）项、第（四）项情形
项、第（六）项情形的…… 的……
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第二十九条 公司持有百分之五以上股
理人员、持有本公司股份 5%以上的股 份的股东、董事、监事、高级管理人员，
东，将其持有的本公司股票在买入后 6 将其持有的本公司股票或 者其他具有
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 股权性质的证券在买入后 六个月内卖
买入，由此所得收益归本公司所有，本 出，或者在卖出后六个月内又买入，由
公司董事会将收回其所得收益。但是， 此所得收益归本公司所有，本公司董事
证券公司因包销购入售后剩余 股票而 会将收回其所得收益。但是，证券公司
持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 因购入包销售后剩余股票 而持有百分
个月时间限制。 之五以上股份的以及有中 国证监会规
……公司董事会不按照第一款 的规定 定的其他情形的除外。
执行的，负有责任的董事依法承担连带 ……公司董事会不按照本 条第一款的
责任。 规定执行的，负有责任的董事依法承担
连带责任。
第 四 十 条 股 东大 会 是 公司 的 权 力 机 第 四 十 条 股 东 大会 是 公 司的 权 力 机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十四）审议批准公司发生的达到下列 （十四）审议批准公司发生的达到下列
2
原章程条款 修订后章程条款
标准之一的交易（公司受赠现金资产及 标准之一的交易（公司受赠现金资产及
本公司章程另有规定的除外）： 本公司章程另有规定的除外）：
（1）交易涉及的资产总额占公司最近 1、交易涉及的资产总额占公司最近一
一期经审计总资产的 30%以上，该交易 期经审计总资产的 50%以上，该交易涉
涉及的资产总额同时存在账面 值和评 及的资产总额同时存在账 面值和评估
估值的，以较高者作为计算数据； 值的，以较高者作为计算数据；
（2）交易标的(如股权)在最近一个会 2、交易标的（如股权）涉及的资产净
计年度相关的营业收入占公司 最近一 额占公司最近一期经审计净资产的 50%
个会计年度经审计营业收入的 30％以 以上，且绝对金额超过 5000 万元，该
上，且绝对金额超过 5000 万元人民币； 交易涉及的资产净额同时 存在账面值
（3）交易标的(如股权)在最近一个会 和评估值的，以较高者为准；
计年度相关的净利润占公司最 近一个 3、交易标的（如股权）在最近一个会
会计年度经审计净利润的 30％以上，且 计年度相关的营业收入占 公司最近一
绝对金额超过 500 万元人民； 个会计年度经审计营业收入的 50％以
（4）交易的成交金额（含承担债务和 上，且绝对金额超过 5000 万元人民币，
费用）占公司最近一期经审计净资产的 该交易涉及的资产净额同 时存在账面
30％以上，且绝对金额超过 5000 万元 值和评估值的，以较高者为准；
人民币； 4、交易标的（如股权）在最近一个会
（5）交易产生的利润占公司最近一个 计年度相关的净利润占公 司最近一个
会计年度经审计净利润的 30％以上，且 会计年度经审计净利润的 50％以上，且
绝对金额超过 500 万元人民币。 绝对金额超过 500 万元人民；
上述指标计算中涉及的数据如为负值， 5、交易的成交金额（含承担债务和费
取其绝对值计算。 用）占公司最近一期经审 计净资产的
…… 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元
（十六）审议批准达到下列标准之一的 人民币；
关联交易事项： 6、交易产生的利润占公司最近一个会
公司与关联人（公司获赠现金资产和提 计年度经审计净利润的 30％以上，且绝
供担保除外）发生的交易金额在 3000 对金额超过 500 万元人民币。
万以上，且占公司最近一期经审计净资 上述指标计算中涉及的数据如为负值，
产绝对值 5％以上的关联交易。 取其绝对值计算。
公司为关联人人提供的任何担保，均应 ……
当在董事会审议通过后提交股 东大会 （十六）审议批准达到下列标准之一的
审议。 关联交易事项：
…… 公司与关联人（公司获赠现金资产和提
供担保除外）发生的交易金额在 3000
万以上，且占公司最近一期经审计净资
产绝对值 5％以上的关联交易。
……
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：
（一）公司及 其控股 子公 司的对 外担 （一）公司及其控股子公司的对外担保
保总额，达到或超过最近一期经审计净 总额，超过最近一期经审 计净资产的
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原章程条款 修订后章程条款
资产的 50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
…… ……
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）被担保对象最近一期财务报表数
象提供的担保； 据显示资产负债率超过 70%；
（四）公司连续 12 个月内对外担保总 （四）公司及其控股子公司对外提供的
额，达到或超过最近一期经审计总资产 担保总额，超过最近一期经审计总资产
的 30%以后提供的任何担保； 的 30%以后提供的任何担保；
（五）连续十二个月内担保金额超过公 （五）最近十二个月内担保金额累计超
司最近一期经审计净资产的 50％且绝 过公司最近一期经审计总资产 30％的
对金额超过五千万元； 担保；
…… ……
前款第（四）项担保，应当经出席会议 前款第（五）项担保，应当经出席会议
的股东所持表决权的三分之二 以上通 的股东所持表决权的三分 之二以上通
过。 过。
…… ……
违反对外担保审批权限、审议程序的，
公司将根据法律法规、本章程的相关规
定追究相关当事人的责任。
第四十四条 ……公司还将提供电话、 第四十四条 ……公司还将提供网络投
视频等通讯方式为股东参加股 东大会 票的方式为股东参加股东 大会提供便
提供便利…… 利……
第五十条 ……召集股东应在发出股东 第五十条 ……监事会或召集股东应在
大会通知及股东大会决议公告时，向公 发出股东大会通知及股东 大会决议公
司所在地中国证监会派出机构 和证券 告时，向证券交易所提交 有关证明材
交易所提交有关证明材料。 料。
第五十四条 ……召集人应当在收到提 第五十四条 ……召集人应当在收到提
案后 2 日内发出股东大会补充通知，列 案后 2 日内发出股东大会补充通知，公
明临时提案的内容。 告列明临时提案的内容。
第五十六条 股东大会的通知包括以下 第五十六条 股东大会的通知包括以下
内容：…… 内容：……
（六）网络或其他方式的表决时间及表
决程序。
……
第六十条 登记在册的所有股东或其代 第六十条 股权登记日登记在册的所有
理人，均有权出席股东大会…… 股东或其代理人，均有权 出席股东大
会……
第七十四条 ……会议记录应当与现场 第七 十四条 ……会议记录应当与现场
出席股东的签名册及代理出席 的委托 出席股东的签名册及代理 出席的委托
书等有效资料一并保存，保存期限不少 书、网络及其他方式表决情况的有效资
于 10 年。 料一并保存，保存期限不少于 10 年。
第七十九条 ……公司董事会、独立董 第七十九条 ……股东买入公司有表决
事和符合相关规定条件的股东 可以公 权的股份违反《证券法》第六十三条第
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原章程条款 修订后章程条款
开征集股东投票权。征集股东投票权应 一款、第二款规定的，该超过规定比例
当向被征集人充分披露具体投 票意向 部分的股份在买入后的三 十六个月内
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方 不得行使表决权，且不计入出席股东大
式征集股东投票权。公司不得对征集投 会有表决权的股份总数。
票权提出最低持股比例限制。 公司董事会、独立董事、持有百分之一
以上有表决权股份的股东 或者依照法
律、行政法规或者中国证监会的规定设
立的投资者保护机构可以 公开征集股
东投票权。征集股东投票权应当向被征
集人充分披露具体投票意向等信息。禁
止以有偿或者变相有偿的 方式征集股
东投票权。除法定条件外，公司不得对
征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十一条 公司应在保证股东大会合 第八十一条 公司应在保证股东大会合
法、有效的前提下，通过各种方式和途 法、有效的前提下，为股东参加股东大
径，优先提供网络形式的投票平台等现 会提供便利。
代信息技术手段，为股东参加股东大会
提供便利。
第九十条 会议主持人应当宣布每一提 第九十条 股东大会现场结束时间不得
案的表决情况和结果，并根据表决结果 早于网络或其他方式，会议主持人应当
宣布提案是否通过。 宣布每一提案的表决情况和结果，并根
在正式公布表决结果前，股东大会现场 据表决结果宣布提案是否通过。
表决中所涉及的公司、计票人、监票人、 在正式公布表决结果前， 股东大会现
主要股东等相关各方对表决情 况均负 场、网络及其他表决方式中所涉及的公
有保密义务。 司、计票人、监票人、主要股东、网络
服务方等相关各方对表决 情况均负有
保密义务。
第九十一条 出席股东大会的股东，应 第九十一条 出席股东大会的股东，应
当对提交表决的提案发表以下 意见之 当对提交表决的提案发表 以下意见之
一：同意、反对或弃权。未填、错填、 一：同意、反对或弃权。证券登记结算
字迹无法辨认的表决票、未投的表决票 机构作为内地与香港股票 市场交易互
均视为投票人放弃表决权利，其所持股 联互通机制股票的名义持有人，按照实
份数的表决结果应计为“弃权”。 际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、
未投的表决票均视为投票 人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为
“弃权”。
第九十五条 股东大会通过有关董事、 第九十五条 股东大会通过有关董事、
监事选举提案的，新任董事、监事在该 监事选举提案的，新任董事、监事在该
次股东大会结束之后立即就任。 次股东大会结束之后立即就任，至本届
董事会、监事会任期届满时为止。
第九十七条 公司依据《公司法》、《中 第九十七条 公司根据中国共产党章程
5
原章程条款 修订后章程条款
国共产党章程》及相关规定，设立党委， 的规定，设立共产党组织、开展党的活
加强党组织的建设，充分发挥国有企业 动。公司为党组织的活动 提供必要条
党组织政治核心作用…… 件，充分发挥国有企业党组织政治核心
作用……
第一百零八条 独立董事应按照法律、 第一百零八条 独立董事应按照法律、
行政法规及部门规章的有关规定执行。 行政法规中国证监会和证 券交易所的
有关规定执行。
第 一 百 一 十 一 条 董事 会行 使 下 列 职 第 一 百 一 十 一 条 董 事 会 行使 下 列 职
权： 权：
…… ……
（八）审议批准公司发生的达到下列标 （八）审议批准公司发生的达到下列标
准之一的交易（公司受赠现金资产及本 准之一的交易（公司受赠现金资产及本
公司章程另有规定的除外）： 公司章程另有规定的除外）：
（1）交易涉及的资产总额占公司最近 1、交易涉及的资产总额占公司最近一
一期经审计总资产的 10%以上，该交易 期经审计总资产的 10%以上，该交易涉
涉及的资产总额同时存在账面 值和评 及的资产总额同时存在账 面值和评估
估值的，以较高者作为计算数据； 值的，以较高者作为计算数据；
（2）交易标的(如股权)在最近一个会 2、交易标的（如股权）涉及的资产净
计年度相关的营业收入占公司 最近一 额占上市公司最近一期经 审计净资产
个会计年度经审计营业收入的 10％以 的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万
上，且绝对金额超过 1000 万元人民币； 元，该交易涉及的资产净额同时存在账
（3）交易标的(如股权)在最近一个会 面值和评估值的，以较高者为准；
计年度相关的净利润占公司最 近一个 3、交易标的（如股权）在最近一个会
会计年度经审计净利润的 10％以上，且 计年度相关的营业收入占 公司最近一
绝对金额超过 100 万元人民币； 个会计年度经审计营业收入的 10％以
（4）交易的成交金额（含承担债务和 上，且绝对金额超过 1000 万元人民币，
费用）占公司最近一期经审计净资产的 该交易涉及的资产净额同 时存在账面
10％以上，且绝对金额超过 1000 万元 值和评估值的，以较高者为准；
人民币； 4、交易标的（如股权）在最近一个会
（5）交易产生的利润占公司最近一个 计年度相关的净利润占公 司最近一个
会计年度经审计净利润的 10％以上，且 会计年度经审计净利润的 10％以上，且
绝对金额超过 100 万元人民币。 绝对金额超过 100 万元人民币；
上述指标计算中涉及的数据如为负值， 5、交易的成交金额（含承担债务和费
取其绝对值计算。 用）占公司最近一期经审 计净资产的
…… 10％以上，且绝对金额超过 1000 万元
（十）审议批准达到下列标准之一的关 人民币；
联交易事项： 6、交易产生的利润占公司最近一个会
（1）公司与关联自然人发生的交易（公 计年度经审计净利润的 10％以上，且绝
司获赠现金资产和提供担保除外）金额 对金额超过 100 万元人民币。
在 30 万元以上、不足 1000 万元的关联 上述指标计算中涉及的数据如为负值，
交易； 取其绝对值计算。
6
原章程条款 修订后章程条款
（2）公司与关联法人发生的交易（公 ……
司获赠现金资产和提供担保除外）金额 （十）审议批准达到下列标准之一的关
在 300 万元以上，且占公司最近一期经 联交易事项：
审计净资产绝对值在 0.5%以上的关联 1、公司与关联自然人发生的交易（公
交易。依据本公司章程的有关规定，需 司获赠现金资产和提供担保除外）金额
要由股东大会审议的，应提交股东大会 在超过 30 万元的关联交易；
审议。 2、公司与关联法人发生的交易（公司
（十一）审议批准本公司章程规定必须 获赠现金资产和提供担保除外）金额在
提交股东大会审议批准之外的 对外担 超过 300 万元，且占公司最近一期经审
保事项，且不得将该权限授权他人。 计净资产绝对值在 0.5%以上的关联交
董事会审议担保事项时，应当取得出席 易。
董事会会议的三分之二以上董事同意。 依据本公司章程的有关规定，需要由股
…… 东大会审议的，应提交股东大会审议。
（十九）法律、行政法规、部门规章或 （十一）审议批准本公司章程规定必须
本公司章程授予的其他职权。 提交股东大会审议批准之 外的对外担
保事项，且不得将该权限授权他人。
董事会审议担保事项时，除应当经全体
董事的过半数审议通过外，还应经出席
董事会会议的三分之二以上董事同意。
……
（十九）审议批准本公司章程规定必须
提交股东大会审议批准之 外的财务资
助事项。
公司提供财务资助，除应当经全体董事
的过半数审议通过外，还应当经出席董
事会会议的三分之二以上 董事审议同
意并作出决议，并及时对外披露。
（二十）法律、行政法规、部门规章或
本公司章程授予的其他职权。
第一百一十五条 董事会应当确定对外 第一百一十五条 董事会应当确定对外
投资、收购出售资产、资产抵押、对外 投资、收购出售资产、资产抵押、对外
担保事项、委托理财、关联交易的权限， 担保事项、委托理财、关联交易、对外
建立严格的审查和决策程序…… 捐赠等权限……
第一百三十九条 高级管理人员执行公 第一百三十九条 高级管理人员执行公
司职务时违反法律、行政法规、部门规 司职务时违反法律、行政法规、部门规
章或本公司章程的规定，给公司造成损 章或本公司章程的规定，给公司造成损
失的，应当承担赔偿责任。 失的，应当承担赔偿责任。
公司高级管理人员应当忠实履行职务，
维护公司和全体股东的最大利益。公司
高级管理人员因未能忠实 履行职务或
违背诚信义务，给公司和社会公众股股
东的利益造成损害的，应当依法承担赔
7
原章程条款 修订后章程条款
偿责任。
第一百四十四条 监事应当保证公司披 第一百四十四条 监事应当保证公司披
露的信息真实、准确、完整。 露的信息真实、准确、完整，并对定期
报告签署书面确认意见。
第一百五十五条 公司在每一会计年度 第一百五十五条 公司在每一会计年度
结束之日起 4 个月内向中国证监会和证 结束之日起 4 个月内向中国证监会和证
券交易所报送年度财务会计报告，在每 券交易所报送年度报告，在每一会计年
一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月 度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国
内向中国证监会派出机构和证 券交易 证监会派出机构和证券交 易所报送半
所报送半年度财务会计报告。在每一会 年度报告。在每一会计年度前 3 个月和
计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起 前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国
的 1 个月内向中国证监会派出机构和证 证监会派出机构和证券交 易所报送季
券交易所报送季度财务会计报告。 度报告。
上述财务会计报告按照有关法律、行政 上述年度报告、半年度报告按照有关法
法规及部门规章的规定进行编制。 律、行政法规、中国证监会及证券交易
所的规定进行编制。
第一百六十三条 公司聘用取得“从事 第一百六十三条 公司聘用会计师事务
证券相关业务资格”的会计师事务所进 所进行会计报表审计、净资产验证及其
行会计报表审计、净资产验证及其他相 他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，
关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以 可以续聘。
续聘。
第一百六十九条 公司召开股东大会的 第一百六十九条 公司召开股东大会的
会议通知，以邮件或特快专递、电子邮 会议通知，以公告方式进行。
件、传真等书面方式进行。
第一百七十条 公司召开董事会的会议 第一百七十条 公司召开董事会的会议
通知，以邮件或特快专递、电子邮件、 通知，以电话、电子邮件、专人送达等
传真等书面方式进行。 方式进行。
第一百七十一条 公司召开监事会的会 第一百七十一条 公司召开监事会的会
议通知，以邮件或特快专递、电子邮件、 议通知，以电话、电子邮件、专人送达
传真等书面方式进行。 等方式进行。
第一百七十四条 公司应当在中国证监 第一百七十四条 公司根据监管要求指
会指定的信息披露媒体刊登公 司公告 定法定信息披露媒体中至 少一家为指
和其他需要披露的信息。 定 报 刊 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告
和其他需要披露信息的媒体。
第一百八十六条 清算组应当自成立之 第一百八十六条 清算组应当自成立之
日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内 日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内
在中国证券报上公告。债权人应当自接 在公司指定的信息披露媒体上公告。债
到通知书之日起 30 日内，未接到通知 权人应当自接到通知书之日起 30 日内，
书的自公告之日起 45 日内，向清算组 未接到通知书的自公告之日起 45 日内，
申报其债权。 向清算组申报其债权。
…… ……
8
原章程条款 修订后章程条款
第一百九十六条 释义 第一百九十六条 释义
…… ……
（六）本公司章程所称“交易”包括下 （六）本公司章程所称“交易”包括下
列事项： 列事项：
……10、签订许可协议；11、交易所认 ……10、签订许可协议；11、放弃权利
定的其他交易。 （含放弃优先购买权、优先认缴出资权
利等）；12、交易所认定的其他交易。
第二百零三条 本章程自公司股东大会 第二百零三条 本章程自公司股东大会
审议通过，并于公司首次公开发行的股 审议通过之日起生效并实施。
票在深圳证券交易所挂牌交易 之日起
实施。
本议案该尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过，同时提请股东大会授
权管理层具体办理工商登记相关事宜。
三、备查文件
1、第一届董事会第十九次会议决议；
2、《四川容大黄金股份有限公司章程》。
特此公告。
四川容大黄金股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二十五日
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