四川黄金：董事会决议公告2023-03-25
证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-008
四川容大黄金股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2023 年 3 月 24 日，四川容大黄金股份有限公司(以下简称“公司”）第一
届董事会第十九次会议在成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼四
楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 3 月 14 日以电子邮件方
式发出。本次会议由董事长杨学军先生主持，应到董事 15 人，实到董事 15 人。
公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符
合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及其他相关法
律、法规及规章的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2022 年董事会工作报告》
表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年董事会工作报告》。
公司独立董事提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022
年度股 东大会 上述 职。《2022 年 度独立 董事 述职报 告》 同日在 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《2022 年总经理工作报告》
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表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会同意报出《2022 年年度报告全文及摘要》。具体内容详见公司
同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网 （ www.cninfo.com.cn） 披 露 的 《2022 年年 度 报 告摘 要 》及 在 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告全文》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
1、采购商品和接受劳务的关联交易
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
关联董事杨学军、张宏、吴安东、王兆成、程学权回避表决。
2、销售商品的关联交易
表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。
关联董事徐碧良回避表决。
2023 年日常关联交易预计的具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公
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司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事
会第十九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第一届董事会第十
九次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构就本议案发表了意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的中信建投证券股份有限公司关于四川容大黄金股
份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司拟以总股本 4.2 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
2.00 元（含税），合计派发现金股利 84,000,000.00 元（含税），现金分红金额
占 2022 年度公司净利润的 42.28%。本年度公司不进行资本公积金转增股本，
不送红股。
2022 年度利润分配预案的具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事就本议案发表的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，
审计服务费为 70 万元（含内控审计 20 万元），聘期一年，提请股东大会授权
管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）具体商谈协议签订相关事宜。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
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国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务
所的公告》。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事
会第十九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第一届董事会第十
九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉
并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2023]270 号）核准，由深圳证券交易所同意，
公司首次公开发行人民币普通股 6,000 万股，并于 2023 年 3 月 3 日在深圳证券
交易所主板上市交易。基于此，同意公司注册资本由人民币 3.60 亿元，变更为
人民币 4.20 亿元，公司总股本由 3.6 亿股变更为 4.2 亿股，公司类型由“其他
股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。具体以市场监
督管理局核准登记的内容为准。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章
程指引（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，
同意将《四川容大黄金股份有限公司章程（草案）》变更为《四川容大黄金股
份有限公司章程》，修订相关内容，并通过新章程。同意提请股东大会授权公
司管理层具体办理变更登记相关事宜。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资
本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。修订后的
《公司章程》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露信息。
本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。
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（九）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《募集资金管理制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制
度〉的议案》
表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》
表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
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的《累积投票实施细则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《对外投资管理制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《独立董事工作制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关联交易决策制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于修订〈融资担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《融资担保管理制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过了《关于修订〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》
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表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《中小投资者单独计票管理办法》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《内幕信息知情人登记管理制度》。
（二十）审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《重大信息内部报告制度》。
（二十一）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《信息披露管理制度》。
（二十二）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《总经理工作细则》。
（二十三）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《投资者关系管理制度》。
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（二十四）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《董事会秘书工作制度》。
（二十五）审议通过了《关于制定〈高级管理人员绩效考核及薪酬管理办
法〉的议案》
表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二十六）审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会通知的议案》
表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司于 2023 年 4 月 18 日召开 2022 年度股东大会。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年度
股东大会通知的公告》。
三、备查文件
1、第一届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川容大黄金股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二十五日
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