证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-023
四川容大黄金股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2023 年 4 月 18 日（星期二）14:00。
（2）网络投票时间：2023 年 4 月 18 日（星期二），其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月
18 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 18 日 9:15—15:00。
2、会议召开地点
四川省成都市武侯区府城大道东段 228 号华敏君豪酒店三楼会议室。
3、会议召开方式
以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人
公司董事会。
1
5、会议主持
会议由董事长杨学军先生主持。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等
有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代表出席情况
占公司有表决
出席人数 代表股份
权股份总数的
（名） （股）
比例（%）
出席本次会议的股东及股东代表 42 360,031,437 85.7218
出席现场会议的股东及股东代表 14 351,104,409.00 83.5963
通过网络投票出席会议的股东 28 8,927,028 2.1255
中小股东的出席情况
出席本次会议的中小股东（指除
公司董事、监事、高级管理人员
37 73,781,919 17.5671
以及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）
其中：通过现场投票的中小股东 9 64,854,891 15.4416
通过网络投票的中小股东 28 8,927,028 2.1255
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，泰和泰律师事
务所见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
（一）审议通过了《2022 年董事会工作报告》
表决结果：同意 360,031,437 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
2
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 73,781,919 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
（二）审议通过了《2022 年监事会工作报告》
表决结果：同意 360,031,437 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 73,781,919 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
（三）审议通过了《2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 360,031,437 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 73,781,919 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
（四）审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 360,031,437 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 73,781,919 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
（五）审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
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1、采购商品和接受劳务的关联交易
关联股东四川省容大矿业集团有限公司对此子议案回避表决，其代表股份
131,544,000 股，其所代表的有效表决权股份数不计入本子议案的有效表决权股
份总数。
表决结果：同意 228,487,437 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 73,781,919 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
2、销售商品的关联交易
关联股东紫金矿业集团南方投资有限公司对此子议案回避表决，其代表股份
37,584,000 股，其所代表的有效表决权股份数不计入本子议案的有效表决权股份
总数。
表决结果：同意 322,447,437 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 73,781,919 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
（六）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 360,031,437 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 73,781,919 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
4
占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
同意公司以总股本 4.2 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00
元（含税），合计派发现金股利 84,000,000.00 元（含税），现金分红金额占 2022
年度公司净利润的 42.28%；本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
（七）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 360,031,437 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 73,781,919 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，
审计服务费为 70 万元（含内控审计 20 万元），聘期一年，由公司管理层与天健
会计师事务所（特殊普通合伙）具体商谈协议签订相关事宜。
（八）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉
并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 360,031,437 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 73,781,919 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
本议案为特别决议议案，经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2023]270 号）核准，由深圳证券交易所同意，公
司首次公开发行人民币普通股 6,000 万股，并于 2023 年 3 月 3 日在深圳证券交
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易所主板上市交易。基于此，同意公司注册资本由人民币 3.60 亿元，变更为人
民币 4.20 亿元，公司总股本由 3.6 亿股变更为 4.2 亿股，公司类型由“其他股份
有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。具体以市场监督管理
局核准登记的内容为准。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，
同意将《四川容大黄金股份有限公司章程（草案）》变更为《四川容大黄金股份
有限公司章程》，修订相关内容，并通过新章程。同意授权公司管理层具体办理
变更登记相关事宜。
（九）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 360,031,437 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 73,781,919 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
（十）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 360,031,437 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 73,781,919 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
（十一）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意 360,031,437 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
6
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 73,781,919 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
（十二）审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制
度〉的议案》
表决结果：同意 360,031,437 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 73,781,919 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
（十三）审议通过了《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》
表决结果：同意 360,031,437 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 73,781,919 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
（十四）审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意 360,031,437 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 73,781,919 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
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（十五）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意 360,031,437 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 73,781,919 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
（十六）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意 360,031,437 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 73,781,919 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
（十七）审议通过了《关于修订〈融资担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意 360,031,437 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 73,781,919 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
（十八）审议通过了《关于修订〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》
表决结果：同意 360,031,437 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 73,781,919 股，占出席会议的中小股东所持
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股份的 100％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
（十九）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 360,031,437 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 73,781,919 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称
泰和泰律师事务所。
2、律师姓名
张云律师、李怡漩律师。
3、结论性意见
泰和泰律师事务所张云律师、李怡漩律师现场见证了本次股东大会并出具如
下法律意见：公司 2022 年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》
的规定；本次股东大会的召集人及出席、列席本次股东大会的人员均具备合法资
格；本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定，
本次股东大会所形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、四川容大黄金股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
2、泰和泰律师事务所出具的《关于四川容大黄金股份有限公司 2022 年度股
东大会的法律意见书》。
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特此公告。
四川容大黄金股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月十九日
10
