国信证券股份有限公司关于

                   南昌矿机集团股份有限公司

                首次公开发行股票并在主板上市

                             的承诺书

深圳证券交易所：

    国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为南昌矿机集团股份有
限公司（以下简称“发行人”）申请首次公开发行股票并在主板上市项目（下称
“本次发行”）的保荐人及主承销商，根据《公司法》、《证券法》等法律、法
规和中国证监会的有关规定，按照中国证监会对保荐机构尽职调查工作的要求，
遵循诚实守信，勤勉尽责的原则，对发行人进行了全面调查，依法出具了本次发
行的相关文件，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

    就本次发行事宜，国信证券特向投资者作出如下承诺：

    因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，由此给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失。

    国信证券保证遵守以上承诺，勤勉尽责地开展业务，维护投资者合法权益，
并对此承担责任。




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（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于南昌矿机集团股份有限公司首次
公开发行股票并在主板上市的承诺书》之盖章页）




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                                                         年   月   日




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