南昌矿机集团股份有限公司

       关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明


    依据《南昌矿机集团股份有限公司章程》的规定，南昌矿机集团股份有限公
司（以下简称“公司”或“发行人”）董事会下设战略委员会、审计委员会、提
名与薪酬委员会。2021 年 9 月 18 日，南昌矿机集团股份有限公司召开第一届董
事会第一次会议，审议通过了《南昌矿机集团股份有限公司董事会专门委员会工
作细则》。截至本说明出具日，公司董事会各专门委员会组成如下：
          委员会              主任委员（召集人）           其他委员
 战略委员会                李顺山                  龚友良、罗东、周林、文劲松
 审计委员会                蔡素华                  李顺山、周林
 提名与薪酬委员会          罗东                    龚友良、蔡素华

    公司董事会各专门委员会成立以来，能够按照法律、法规、《公司章程》及
各专门委员会工作细则的规定勤勉地履行职责，对公司战略规划、董事及高级管
理人员人选及薪酬考核、内部审计等事项提出建议和改善措施，公司董事会各专
门委员会的运行情况良好。

    特此说明。
    （以下无正文）
 (本 页无止文 ,为 《南 昌矿机集 团股份 有 限公司关于 审计委 员会及其他 专 闸委 员

会 的设置情 况 说 明》之盖 章页 )