证券代码：001366          证券简称：播恩集团      公告编号：2023-006



                      播恩集团股份有限公司
             第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况


    1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件

方式发出。

    2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 3 月 22 日在播恩集团股

份有限公司（以下简称“公司”）广州分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

    3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    4、本次会议由监事会主席曾绍鹏先生主持。

    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、

有效。

    二、监事会会议审议情况


    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于使用

募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

    经审核，监事会认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发

行费用的自筹资金符合有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定，不存

在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，也不影响募集资金投资计

划的正常进行，因此，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》

（公告编号：2023-008）。

    2. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于使用部

分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    经审议，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策

程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的收益，公司使用闲置募集资金进

行现金管理不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全

体股东的利益。因此，我们同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决定。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-009）。

    3. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于修订<

播恩集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

    本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《播恩集团股份有限公司监事会议事规则》。

    三、备查文件


    1、第二届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。



                                            播恩集团股份有限公司监事会

                                                   2023 年 3 月 23 日