证券代码：001366         证券简称：播恩集团          公告编号：2023-014



                    播恩集团股份有限公司
           第二届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况


    1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2023 年 4 月 1 日以电子邮件方

式发出。

    2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 4 月 11 日在播恩集团股

份有限公司（以下简称“公司”）广州分公司会议室以现场和通讯相结合的方式

召开。

    3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监

事、高级管理人员列席会议。

    4、本次会议由董事长邹新华先生主持。

    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、

有效。

    二、董事会会议审议情况


    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《2022 年度董

事会工作报告》。

    本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度董事会工作报告》。
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    公司独立董事分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在

公司 2022 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《2022 年度总

经理工作报告》。

    《2022 年度总经理工作报告》详细阐述了公司 2022 年生产经营情况和对

2023 年度的重点工作规划与展望。

    3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《2022 年年度

报告及摘要》。

    本议案尚需提交股东大会审议。《2022 年年度报告 》详见 巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），《2022 年年度报告摘要》刊登在 2023 年 4 月 12 日《证

券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上。

    4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《2022 年度内

部控制自我评价报告》。

    独立董事对该报告发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司

出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《2022 年度财

务决算报告》。

    本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度财务决算报告》。

    6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2022

年度利润分配预案的议案》。


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    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-016）。

    7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于续聘 2023

年度会计师事务所的议案》。

    独立董事本议案对发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案尚需提交

股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-017）。

    8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于召开公

司 2022 年度股东大会的议案》。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。

    三、备查文件


    1、第二届董事会第二十次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

    3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                             播恩集团股份有限公司董事会

                                                        2023 年 4 月 12 日




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