证券代码：001366          证券简称：播恩集团       公告编号：2023-015



                      播恩集团股份有限公司
           第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况


    1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2023 年 4 月 1 日以电子邮件方

式发出。

    2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 4 月 11 日在播恩集团股

份有限公司（以下简称“公司”）广州分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

    3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    4、本次会议由监事会主席曾绍鹏先生主持。

    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、

有效。

    二、监事会会议审议情况


    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《2022 年度

监事会工作报告》。

    本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度监事会工作报告》。

    2. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《2022 年年

度报告及摘要》。
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    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2022 年年度报告》全文及摘

要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案尚需提交股东大会审议。《 2022 年年度报告》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），《2022 年年度报告摘要》刊登在 2023 年 4 月 12 日《证

券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上。

    3. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《2022 年度

内部控制自我评价报告》。

    经审核，监事会认为：公司按照有关法律法规和有关部门的要求，并结合公

司生产经营管理实际需要，建立了较完善的、合理的内控体系，合理保证了公司

经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。董事会编制的公

司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控

制体系建设、完善和运行的实际情况。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内

部控制自我评价报告》。

    4. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《2022 年度

财务决算报告》。

    本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度财务决算报告》。

    5. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司

2022 年度利润分配预案的议案》。

    经审核，监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了对投资者的合理投资回

报，符合相关法律、法规、《公司章程》和公司《首次公开发行股票并上市后三


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年股东分红回报规划》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，

有利于公司持续稳定发展。因此，同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将

本预案提交公司股东大会审议。

    本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告

编号：2023-016）。

    三、备查文件


    1、第二届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。



                                            播恩集团股份有限公司监事会

                                                   2023 年 4 月 12 日




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