证券代码：001366          证券简称：播恩集团       公告编号：2023-023



                      播恩集团股份有限公司
             第二届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况


    1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2023 年 4 月 19 日以电子邮件

方式发出。

    2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 4 月 24 日在播恩集团股

份有限公司（以下简称“公司”）广州分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

    3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    4、本次会议由监事会主席曾绍鹏先生主持。

    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、

有效。

    二、监事会会议审议情况


    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《2023 年第

一季度报告》。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-021）。

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2023 年第一季度报告》

的程序符合法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
                                    1
的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于使用

募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》。

    经审核，监事会认为：本次使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目不

存在违反有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定的情形，无变相改变

募集资金用途或损害全体股东利益，保障了募投项目的顺利实施。因此，同意公

司以募集资金向子公司提供借款实施募投项目。具体内容详见公司同日在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金向子公司提供借款实

施募投项目的公告》（公告编号：2023-024）。

    三、备查文件


    1、第二届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。



                                             播恩集团股份有限公司监事会

                                                   2023 年 4 月 25 日




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