证券代码：001367          证券简称：海森药业         公告编号：2023-004



                     浙江海森药业股份有限公司

                     关于选举公司副董事长的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了
第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。现将
相关事项公告如下：

    一、选举公司副董事长情况

    根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会选举王雨潇女士
（简历见附件）为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日
起至公司第二届董事会届满日止。

    截至本公告日，王雨潇女士直接持有公司股份1,740,000股，占公司总股本的
2.5588%；通过浙江海森控股有限公司间接持有公司股份2,214,226股，占公司总
股本的3.2562%；通过东阳泰齐投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股
份4,817,400股，占公司总股本的7.0844%。综上，直接或间接持有公司12.8995%
的股份。

    王雨潇女士系公司实际控制人王式跃、郭海燕之女；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被中国证监会确定为市场禁入
者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任上
市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属
于“失信被执行人”。

    二、独立董事意见
    经审阅王雨潇女士的个人履历等相关材料，未发现其存在《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司副
董事长的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处
分，亦不属于失信被执行人，其具备担任公司副董事长的任职资格和能力，能够
胜任公司副董事长职务。本次公司副董事长的选举符合《公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举程序合法合规，
不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

    因此，我们一致同意选举王雨潇女士为公司第二届董事会副董事长，任期自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

     特此公告。




                                              浙江海森药业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 29 日
附件：王雨潇女士简历

    王雨潇女士，出生于 1986 年 8 月，本科学历，中国国籍，无境外永久居留
权。其主要经历如下：2010 年 4 月至 2010 年 9 月，于上海世博会中国木雕馆任
翻译；2011 年 2 月至 2012 年 5 月，于渣打银行（中国）有限公司上海分行任贵
宾部客户经理；2012 年 9 月至今，任浙江海森药业股份有限公司董事兼总经理
助理；2014 年 12 月至今，于东阳市泰齐贸易有限公司任监事；2015 年 12 月至
今，于东阳市海森保健品有限公司任经理；2017 年 12 月至今，于东阳泰齐投资
管理合伙企业（有限合伙）任执行事务合伙人；此外，还担任浙江海森控股有限
公司监事、东阳石猿广告传媒有限公司执行董事、东阳市金宝传媒有限公司监事
和东阳市琴岚幼儿园有限公司董事、杭州海森药物研究院有限公司执行董事等职
务。

    截至本公告日，王雨潇女士直接持有公司股份 1,740,000 股，占公司总股本
的 2.5588%。王式跃、王雨潇和郭海燕为公司实际控制人，王雨潇系王式跃、郭
海燕之女。王式跃、王雨潇和郭海燕实际控制浙江海森控股有限公司，王雨潇女
士为东阳泰齐投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，出资比例为
64.2320%。除此之外，王雨潇女士与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王雨潇女士未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人；
不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形。