通达创智(厦门)股份有限公司 202 1 年第 一 次临时股东大会                  会议决议




                      通达创智(厦门)股份有限公司

                     2021 年第一次 临时股东大会决议


      2021 年 5 月 3 1 日，通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称"股份公司")

2021 年第 一 次临时股东大会在公司住所地会议室召开，本次会议 由王亚 华先生

主持 。 出 席会议的股东及股东代表应到 3 人， 实到 3 人 ， 与会 的 3 名股东及股东

代表代表有表决权的股份 84.000.000 股，占公司股本总额的 100% 。 本次会议的

召集、召开符合《公司法 》 的有关规定。经大会审议讨论，采用记名投票方式表

决，通过了如下决议 :



      一 、审议通过 了关于《公司申请首次公开发行 人 民币普通股股票并在深 圳

证券交易所上市》的议案

      同意 84 ， 000 ，000 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100% ，反对 0

股，弃权 0 股 。

      二 、审议通过 了关于《公司申请首次公开发行 人民币 普通股股票并在深 圳

证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性》的议案

      同 意 84 ， 000 ，000 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100% ，反对 0

股， 弃 权 0 股 。

     三 、审议通过 了关于《授权公司董事会全权办理首次公开发行 人民币 普通

股股票并在深圳证券交易所上市具体事宜》的议案

      同意 84 ，000 ，000 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100% ，反对 0

股， 弃 权 0 股 。

      四、审议通过了 关于《公司 首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券

交易所上市后适用之〈通达创智(厦 门)股份有限公司章程(草案) >))的议 案

     同 意 84， 000， 000 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100% ，反对 0

股，弃权 0 股 。

     五、审议通过了关于《 上 市后 三年内稳定公司股价的预案》的议案

     同 意 84 ， 000 ，000 股，占出席会议股东及股东代表 所持股份的 100% ，反对 0
股 ， 弃权 0 股 。




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     六、审议通过了 关于 《公 司 发行前滚存利润的分配方案》的议案

     同 意 84 ，000 ，000 股，占出席 会 议股东及股东代表 所持股份的 100% ， 反对 0

股， 弃 权 0 股 。

     七、 审 议通过了关于 《公 司 未来三年股东分红回报规划》的议案

     同 意 84 ， 000 ，000 股，占出席 会 议股东 及 股东代表 所持股份的 100% ，反对 0

股 ，弃权 0 股 。

     八、审议通过 了关于 《公 司填补被摊薄即期回报的措施》的议案

     同 意 84 ， 000 ， 000 股，   占 出席 会议股东及股东代表 所持股份的 100% ，反对 0

股， 弃权 0 股 。

     九、 审 议通过了 关于 《 修订〈募集资金管 理制 度>))的议案

     同 意 84，000， 000 股，占出席 会 议股东及股东代 表 所持股份的 100% ， 反对 0

股 ， 弃权 0 股 。

     十、审议通过 了关于 《 修订〈股东大会议事 规则>))的议案

     同 意 84 ，000 ，000 股，占出席 会 议股东 及 股东代 表 所持股份的 100% ， 反对 0

股 ， 弃权 0 股 。

     十 一 、审议通过了 关于《 修订<董事会议事规则>))的议案

     同 意 84 ，000， 000 股 ，    占出席 会 议股东及股东代表所持股份的 100% ，反对 0

股 ， 弃权 0 股 。

     十 二 、审议通过了 关于《 修订<监 事会议事规则>))的议案

     同意 84 ，000，000 股，占出席 会议股东及股东代表 所持股份的 100% ，反对 0

股， 弃 权 0 股 。

     十三 、审议通过了 关于 《修订〈关联交易 管理制 度>))的议案

     同意 84， 000 ， 000 股，占出席会议股东及股东代 表 所持股份的 100% ，反对 0

股 ， 弃权 0 股 。

     十四、审议通过了 关于 《修订〈对外担保管理制 度 >))的议案

     同 意 84 ，000，000 股，占出席会议股东及股东代表 所持股份的 100% ， 反对 0

股 ， 弃权 0 股 。

     十五、审议通过了关于 《修订<对外投资管理制 度>))的议案

     同 意 84 ， 000 ，000 股，    占出席会 议股东 及 股东代表 所持股份的 100% ， 反对 0




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通达创智(厦门)股份有限公司 202 1 年第 二 次临时股东大 会                会议决议



股，弃权 0 股 。

     十六、审议通过了关于《修订〈独立董事工作制度>))的议案

     同意 84 ，000 ，000 股，占出席 会 议股东及股东代表所持股份的 100% ，反对 0

股，弃权 0 股 。




      特此 决议。




      (以下无正文〉




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通达创智 ( 厦门)股份有限公司 202 1 年第 一 次临 时股东 大会      会议决议



 (本页无正文，为《通达创智(厦门)股份有限公司 202 1 年第 一 次临时股东大

会决 议 》之签署页〉




股 东盖章 :



通达现代 家




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.


     (本页无正文 ，为 《通达创智

    会决议》之签署页〉


    出席会议 董事签名 :



    王亚华 :                         王腾翔: 气做编

    叶 金晃 :   机~/                 林东云 : 在土车乞


    林   涛:




    会议主持人签名 :



    王亚华 :




    董事会 秘书签名:



    曾 祖雷 :




                                               2 ;;>2.( 年   g 月 51 日




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