通 达 创 智(厦 门)股份有限公司第 一 届 董 事 会 第七次会 议                决议




                         通达创智(厦门〉股份有限公司

                           第 一 届董事会第七次会议决议

      通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称"公司")于 2 02 1 年 5 月 15 日

在公司会议室召开第 一 届董事会第七次会议 。 应到董事 5 人，实到董事 5 人 ， 会

议由董事长王亚华主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定，所作决议合法有效 。 会议审议通过了如下议案 :


      一 、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于《公司申请首次公

开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市》的议案;

      本议案尚需提交股东大会审议 。

      二、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权 ， 审议通过了关于《公司申请首次公

开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市募集资金投资项目及其可行

性》的议案;


     本议案尚需提交股东大会审议 。


     三 、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于《授权公司董事会

全权办理首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市具体事宣 》 的

议案 ;


     本议案尚需提交股东大会审议 。


     四、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于《公司首次公开发

行人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市后适用之<通达创智(厦门)股份

有限公司章程(草案) > ))的议案 ;


     本议案尚需提交股东大会审议 。


     五、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于《上市后 三年内稳

定公司股价的预案》的议案 。


     六、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于《公司技行前滚存
利润的分配方案》的议案;




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     本议案 尚 需提交 股东 大会审议。


     七、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃 权， 审议通过了关于《公司未来三年股

东分红回报规划》的议案:


     本议案尚需提交股东大会审议。


     八、以 5 票赞 成， 0 票反对， 0 票弃 权， 审议通过了关于《公司填补被摊薄

即期回报的措施 》 的议 案 ;


     本议案尚需提交股东大会审议 。


     九、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃 权，审议通过了 关于《修订<募集资金管

理制度>))的议案:


     本议案尚需提交股东大会审议。


     十、以 5 票 赞成 ， 0 票反对 ， 0 票弃权，审议 通过了关于《修订<股东大会议

事规则>))的议案;


     本议案尚需提交股东大会审议 。


     十 一 、以 5 票赞成， 0 票反对 ， 0 票弃权， 审议通过了关于《修订<董事会议

事规则>))的议案;


     本议案尚需提交股东大会审议。


     十 二 、以 5 票赞成， 0 票反对 ， 0 票 弃 权， 审议通过了关于《修订<监事会议

事规则>))的议案:


     本议案尚需提交股东大会审议 。


     十二、以 5 票赞成， 0 票反对 ， 0 票 弃权，审议通过了关于《修 订<关 联交易

管理 制度>)) 的议案。


    本议案尚需提交股东大会审议。


    十四、以 5 票赞成， 0 票反对 ， 0 票弃权，审议通过了关于《修 订<对外担保
管理 制度>)) 的议 案。




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     本议案尚需提交股东大会审议。


     十五、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权 ， 审议通过了关于《修订<对外投资

管理制度>))的议案 。


     本议案尚需提交股东大会审议。


     十 六 、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票 弃权 ， 审议通过了关于《修订<独立董事

工作制度>))的议案。


     本议案尚需提交股东大会审议。


     十七、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票 弃权 ，审议通过 了关于《修订<总经理工

作制度 >)) 的议 案。


     十八、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权 ， 审议通过了关于《修订<董事会秘

书工作细则>))的议案。


     十九、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于《修订<审计委员

会工作细则>))的议案 。


     二 十、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于《修订<提名委员

会工作细则>))的议案 。


     二十一 、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于《修订<薪酬与

考核委员会工作细则>))的议案。


    二 十 二 、以 5 票赞成， 0 票反对 ， 0 票弃权，审议通过了关于《修订〈战略委

员会委员会工作细则 > ))的议案。


    二 十 三 、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于《修订〈信息披

露管理制度 > ))的议案 。


    二 十四、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于《修订<投资者
关系管理制度>))的议案 。


    二十五 、以 5 票 赞成 ， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于《修订< 内幕信
息知情人登记管理制度>))的议案。




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     二十六、以 5 票赞成， 0 票反对 ， 0 票弃权 ， 审议通过了关于《公司 内部 审

计管理制 度》的议案。


     二 十七、以 5 票赞成 ， 0 票反对 ， 0 票弃权，审议通过了关于 《召开公司 2021

年第 一次 临时股东大会 》 的议案 。


      (正文完〉




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       议决议 》 之签署页)




        出席会议董事签名:




       王亚华:                                                      王腾翔 :   份韧

       叶 金晃 :       '^~ν                                        林   涛:
                                                                                 中生
       林东 云 :      4主主2
       会议主持人签字:




       王亚华:           2户也?也

       董事会秘书签字:




       曾祖雷:




                                                                               )0).( 年 5 月 (~ 日




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