证券代码：001368            证券简称：通达创智            公告编号：2023-015




                     通达创智（厦门）股份有限公司


                   2023 年第一次临时股东大会决议公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：


    1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

   1、通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“通达创智”或“公司”）于 2023
年 4 月 6 日在公司住所地会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大
会召集人为公司董事会，主持人为公司董事长王亚华先生，本次会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 12 名，所
持有公司有表决权的股份数为 84,000,100 股，占公司股份总数 112,000,000 股的
75.0001%。

   参加网络投票的股东人数为 8 名，所持有公司有表决权的股份为 13,569 股，
占公司股份总数 112,000,000 股的 0.0121%。

   参与现场投票和网络投票的有表决权的股份数合计为 84,013,669 股，占公司
股份总数 112,000,000 股的 75.0122%。其中中小投资者（除公司的董事、监事、
高级管理人员及单独或合计持有公司股份 5%以外的其他股东）12 人，代表有表
决权的股份 1,468,969.00 股，占公司股份总数 112,000,000 股的 1.3116%。

   3、公司董事、监事、高级管理人员（含部分股东）出席了本次会议，公司聘
请的律师列席了本次会议。

   二、议案审议情况

     1、审议通过了关于《变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办
理工商登记》的议案

    具体内容详见发布于中国证监 会指 定的 信息披 露网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   表决结果：经与会人员审议和表决，同意 84,012,169 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9982%；反对 1,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

   中小投资者表决结果：同意 1,467,469 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 99.8979%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.1021%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

   该议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

     2、审议通过了关于《公司部分募投项目变更》的议案

    具体内容详见发布于中国证监 会指 定的 信息披 露网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：经与会人员审议和表决，同意 84,010,469 股,占出席会议有效表
决权股份总数的 99.9962%；反对 3,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0038%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    中小投资者表决结果：同意 1,465,769 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 99.7822%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.2178%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

     3、审议通过了关于《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的
议案

    具体内容详见发布于中国证监 会指 定的 信息披 露网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   表决结果：经与会人员审议和表决，同意 84,010,469 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9962%；反对 3,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0038%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

   中小投资者表决结果：同意 1,465,769 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 99.7822%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.2178%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

   三、律师出具的法律意见书

    广东信达律师事务所陈锦屏律师、张义松律师到会见证本次股东大会并出具
了《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年第一次临
时股东大会的法律意见书》，认为：通达创智本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
    2、《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会的法律意见书》；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                           通达创智（厦门）股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2023 年 4 月 6 日